深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co., Ltd
证券代码：000029、200029 证券简称：深深房Ａ、深深房Ｂ 公告编号：2026-032
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本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司(以下简称
“公司”)第八届董事会第三十一次会议于 2026 年 7 月 21 日
以通讯方式召开，本次会议通知及材料已于 2026 年 7 月 15
日以电子邮件方式发送至各位董事。会议应出席的董事 9 名，
实际出席的董事 9 名。董事会秘书列席本次会议，会议的召开
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章
程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届暨提名第九届董事会
非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第八届董事会任期已届满，经公司控股股东推荐，
并经公司董事会提名委员会审核通过，现提名陈明先生、沈开
权先生、钱忠先生、汪健飞先生、李文坤先生和彭兴庭先生为
公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会选举
通过之日起 3 年。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职
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工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
本议案尚需提交公司股东会以累积投票制方式选举第九届
董事会非独立董事。非独立董事候选人简历详见同日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn，下同）上披露的《2026 年第三次临
时股东会会议材料》。
为确保公司董事会正常运作，在公司股东会选举产生第九
届董事会非独立董事前，公司第八届董事会非独立董事将继续
履行董事职责。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二）审议通过《关于董事会换届暨提名第九届董事会
独立董事候选人的议案》
鉴于公司第八届董事会任期已届满，经董事会提名委员会
审核通过，现提名刘海峰先生、宋博通先生和何仲先生为公司
第九届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会选举通过之
日起 3 年。第九届董事会独立董事津贴与第八届董事会独立
董事津贴一致。
上述独立董事候选人均已获得证券交易所认可的独立董事
资格证书。本议案尚需提交公司股东会以累积投票制方式选举
第九届董事会独立董事。独立董事候选人的任职资格和独立性
需经深圳证券交易所审查无异议后，股东会方可进行表决。独
立董事候选人简历详见同日在巨潮资讯网上披露的《2026 年
第三次临时股东会会议材料》。
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为确保公司董事会正常运作，在公司股东会选举产生第九
届董事会独立董事前，公司第八届董事会独立董事将继续履行
独立董事职责。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（三）审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东会的
议案》
公司董事会决定于 2026 年 8 月 6 日以现场投票及网络投
票相结合的方式在深圳市人民南路深房广场 48 楼 A 会议室召
开 2026 年第三次临时股东会。
《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》同日在
《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上披露，《2026
年第三次临时股东会会议材料》同日在巨潮资讯网上披露。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
（一）公司第八届董事会第三十一次会议决议；
（二）公司董事会提名委员会 2026 年第三次会议决议。
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