证券代码：688351 证券简称：微电生理 公告编号：2026-018
上海微创电生理医疗科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2026 年 7 月 20 日
（二） 股东会召开的地点：上海市浦东新区周浦镇天雄路 588 弄 23 号楼 3 楼会
议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 118
普通股股东所持有表决权数量 347,117,681
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 73.7606
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司
法》）及《上海微创电生理医疗科技股份有限公司章程》
（以下简称《公司章程》）
的有关规定。本次会议由公司董事会召集，公司董事长顾哲毅先生主持。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
沈刘娉女士、陈利女士列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 346,893,438 99.9353 190,759 0.0549 33,484 0.0098
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
募集资金投资 668 59 4
项目的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
东代表所持表决权数量的二分之一以上通过；
三、 律师见证情况
律师：张大千律师、喻坤坤律师
本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定；出
席本次股东会会议人员资格、本次股东会召集人资格均合法、有效；本次股东会
的表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，本次股东会的表决结果合
法、有效。
特此公告。
上海微创电生理医疗科技股份有限公司董事会
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