证券代码：600343 股票简称：航天动力 编号：临 2026-026
陕西航天动力高科技股份有限公司
第八届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定；
（二）本次董事会会议通知于 2026 年 7 月 14 日以电话、短信形式发出；会议
资料于 2026 年 7 月 14 日以电子邮件形式发出；
（三）本次董事会会议于 2026 年 7 月 20 日以通讯表决的方式召开；
（四）本次董事会会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人；
（五）本次董事会会议由董事长孙彦堂先生主持。
二、董事会会议审议情况
会议审议了列入会议议程的全部议案，经审议表决形成如下决议：
（一）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；
经公司董事会提名委员会审查通过，同意聘任孟非然先生为公司总经理，任期
自董事会通过之日起至第八届董事会届满之日止。
表决结果：同意 8 票 弃权 0 票 反对 0 票
（二）审议通过《关于补选公司非独立董事的议案》；
经公司董事会提名委员会审查通过，同意公司控股股东西安航天科技工业有限
公司提名孟非然先生为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案，并同意提交公
司股东会审议。
表决结果：同意 8 票 弃权 0 票 反对 0 票
本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
（三）审议通过《关于补选公司独立董事的议案》；
经公司董事会提名委员会审查通过，同意公司董事会提名周龙先生为公司第八
届董事会独立董事候选人的议案，并同意提交公司股东会审议。
表决结果：同意 8 票 弃权 0 票 反对 0 票
本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
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（四）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。
同意于 2026 年 8 月 6 日下午 14：30，以现场表决结合网络投票方式召开公司
交股东会审议的议案。
表决结果：同意 8 票 弃权 0 票 反对 0 票
内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上
海证券报》披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》
（临 2026-027 号）。
特此公告。
陕西航天动力高科技股份有限公司董事会
附件：个人简历
一、非独立董事简历
孟非然，1983 年 6 月出生，汉族，中共党员，硕士研究生，研究员。
历任西安航空制动科技有限公司职员，西安航天泵业有限公司职员，航天六院
经营管理部综合管理处职工、副处长，航天六院经营管理部经营管理处副处长、处
长、董监事办公室副主任、主任，陕西航天动力高科技股份有限公司董事会秘书、
副总经理。现任陕西航天动力高科技股份有限公司总经理，兼任宝鸡航天动力泵业
有限公司董事，西安元新航天动力流体装备有限公司董事。
截至本公告披露日，孟非然先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制
人、持股 5%以上的股东及公司其他董事、高级管理人员无关联关系，最近三十六个
月未受过中国证监会证券交易所或其他有关部门的处罚，不存在《公司法》《上海
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》中规定的不得担任公司董事、
高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人，符合《公司章程》及相关法律、法规
和规定要求的任职条件。
二、独立董事简历
周龙，1965 年 5 月出生，汉族，中共党员，本科，会计学教授。
历任西安外国语大学商学院党委书记、院长，西安外国语大学商学院会计学教
授。现任陕西省管理科学研究会副理事长，丝路会计专硕联盟副理事长，陕西省会
计学会常务理事，兼任西安三角防务股份有限公司、通源石油科技集团股份有限公
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司独立董事。
截至本公告披露日，周龙先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、
持股 5%以上的股东及公司其他董事、高级管理人员无关联关系，最近三十六个月未
受过中国证监会证券交易所或其他有关部门的处罚，不存在《公司法》《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》中规定的不得担任公司独立董事
的情形，亦不是失信被执行人，符合《公司章程》及相关法律、法规和规定要求的
任职条件。
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