湖南方盛制药股份有限公司
HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.
证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2026-048
湖南方盛制药股份有限公司
第六届董事会2026年第四次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董
事会 2026 年第四次临时会议于 2026 年 7 月 17 日以通讯表决的
方式召开。公司证券部已于 2026 年 7 月 16 日以电子邮件、微信、
电话等方式通知全体董事。本次会议由董事长周晓莉女士召集，
会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。本次会议参与表决人
数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，
会议合法有效。会议审议并通过了以下议案：
一、关于豁免第六届董事会 2026 年第四次临时会议通知期
限的议案
经与会董事审议和表决，同意豁免第六届董事会 2026 年第
四次临时会议通知期限，不再提前三日发出会议通知，决定 2026
年 7 月 17 日召开第六届董事会 2026 年第四次临时会议。
该议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票，表决通过。
二、关于为全资子公司提供非融资担保的议案
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《证
券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》刊登的公
司 2026-049 号公告。
该议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票，表决通过。
特此公告
湖南方盛制药股份有限公司董事会
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