证券简称：南京高科 证券代码：600064 编号：临 2026-023 号
南京高科股份有限公司
第十一届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京高科股份有限公司第十一届董事会第十次会议于 2026 年 7
月 20 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2026 年 7 月 17 日以邮件
和电话的方式发出。本次会议应参加表决的董事 9 名，实际参加表决
的董事 9 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议
审议并通过了以下议案：
一、关于转让南京华新有色金属有限公司 5.22%股权的议案；
为盘活存量资产，优化资源配置，同意公司以公开挂牌的方式转
让所持南京华新有色金属有限公司（以下简称“华新有色”）5.22%的
股权。首次挂牌价不低于经国资监管机构备案的评估值（评估基准日
为 2025 年 12 月 31 日），相关挂牌转让的具体程序及合规要求，遵
照国资监管相关规定执行。
华新有色成立于 2004 年 12 月 27 日，法定代表人方祥建。经营
范围：从事新型铜及铜合金材料、电气化铁路架空导线及相关产品的
开发、生产，销售自产产品并提供相关服务；自营和代理各类商品和
技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动）
之后经过增资及吸收合并，华新有色最新注册资本为 62,082.7049 万
元，其中公司累计出资 3,093.42 万元，持有 5.22%的股权。其他股东
（持股比例 94.30%）
为珠海格力电工有限公司（以下简称“格力电工”）
以及中国电信集团有限公司（持股比例 0.48%）。其最近两年的财务
数据如下表所示：
单位：万元
项目 2024 年 12 月 31 日 2025 年 12 月 31 日
资产总额 232,896.68 282,726.69
负债总额 107,377.97 150,670.22
资产净额 125,518.71 132,056.47
项目 2024 年 2025 年
营业收入 1,982,784.77 2,117,956.15
净利润 2,163.77 6,570.83
注：上述数据经具有从事证券业务资格的中审众环会计师事务所（特殊普通
合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。
华新有色自成立以来，整体经营稳健，公司投资存续期间已累计
收到现金分红 6,571.23 万元。但自 2019 年格力电工取得控股权后，
华新有色已连续八年未实施分红，在此期间，公司虽多次积极沟通并
主张股东分红权益，但均未能取得实质性进展。为盘活存量资产，优
化资源配置，公司拟转让所持华新有色全部股权。
上述股权转让事项通过公开挂牌方式进行，不构成关联交易；不
构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需
提交股东会审议。为高效推进股权转让工作，董事会授权公司董事长
在法律法规、监管规则及《公司章程》规定的权限范围内，处理上述
股权转让相关具体事宜，包括但不限于确定挂牌价格、挂牌条件、签
署相关协议、办理股权过户手续等，授权期限自董事会审议通过之日
起至本次股权转让完成工商变更登记之日止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
二、关于制定公司《市值管理制度》的议案。
内 容 详 见 同 日 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）的《南京高科股份有限公司市值管理制度》
。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
特此公告。
南京高科股份有限公司
董 事 会
二〇二六年七月二十一日
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