证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临 2026－035
河南中原高速公路股份有限公司
第七届董事会第四十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第
四十八次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。
（二）会议通知及相关材料已于 2026 年 7 月 13 日以专人或电子邮件方式发
出。
（三）会议于 2026 年 7 月 20 日上午以通讯方式召开。
（四）会议应出席董事 10 人，实际出席 10 人。
（五）本次会议由董事长刘静主持。
二、董事会会议审议情况
会议逐项审议了通知中所列的全部事项。审议情况如下：
（一）审议通过《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》。
经公司 2026 年第二次独立董事专门会议审核、董事会审议，同意赵新征先
生为公司非独立董事候选人，任期至第七届董事会届满。非独立董事候选人的简
历附后。本议案需提交公司股东会审议。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》。
同意于 2026 年 8 月 6 日上午 9:30 在郑州市郑东新区农业东路 100 号召开公
司 2026 年第二次临时股东会，审议《关于补选公司第七届董事会非独立董事的
议案》。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》于本公告日刊登在上海
证券交易所网站。
特此公告。
河南中原高速公路股份有限公司董事会
非独立董事候选人简历
赵新征，男，1979 年 8 月生，中共党员，研究生学历，工学硕士，教授级
高级工程师，现任公司党委书记。曾任河南交通投资集团有限公司工程技术部一
级职员；河南交投商罗高速公路有限公司总经理、党支部副书记；河南交投港航
周口港务有限公司副总经理；河南港航集团有限公司总经理、党委委员、副书记、
董事、副董事长。
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