证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2026-39
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
第十届董事会第二十八次会议于 2026 年 7 月 20 日在公司四楼会议室以
通讯方式召开。会议通知于 3 日前以邮件方式向全体董事、高级管理人
员和纪委书记发出。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由
董事长林存友先生主持，公司董事会秘书等高级管理人员及纪委书记列
席会议。会议的召集和召开符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于注册发行公司债券的议案》
为满足公司资金需求，拓宽融资渠道，优化负债结构，公司拟申请
注册发行公司债券。具体内容详见公司于 2026 年 7 月 21 日在《中国证
券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于注册发行公司债券及银行间市场非
金融企业债务融资工具的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。
该议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司统一注册发行银行间市场非金融企业债
务融资工具的议案》
为满足公司资金需求，拓宽融资渠道，优化负债结构，公司拟申请
统一注册发行银行间市场非金融企业债务融资工具。具体内容详见公司
于 2026 年 7 月 21 日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上
海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于注册发行
公司债券及银行间市场非金融企业债务融资工具的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。
该议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于子公司开展资产支持票据业务的议案》
为拓宽融资渠道，盘活存量资产，提高营运资金周转效率，公司子
公司山高商业保理（天津）有限公司拟作为委托人/发起机构/资产服务
机构，以本公司及下属公司应收或应付款作为基础资产开展资产支持票
据业务。本次公司提供差额补足等各项事宜，有利于满足公司经营管理
对资金的需求，推动公司经营业务稳定发展，符合公司整体发展需要。
具体内容详见公司于 2026 年 7 月 21 日在《中国证券报》《证券时报》
《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《关于子公司开展资产支持票据业务的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。
该议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于选举独立董事候选人的议案》
第十届董事会独立董事魏士荣先生已于 2026 年 6 月 22 日连续任职
满 6 年，不再符合《上市公司独立董事管理办法》第十三条的规定，公
司于 2026 年 6 月 23 日披露了《关于独立董事连续任职满六年辞职的公
告》。魏士荣先生离任后，独立董事席位空余 1 名，中证中小投资者服
务中心有限责任公司联合公司持股 5%以上股东山东铁路发展基金有限公
司向公司董事会提名黄方亮先生为继任独立董事候选人，提议补选黄方
亮先生为公司第十届董事会独立董事，任期自股东会审议通过之日起至
第十届董事会任期届满之日止。黄方亮先生简历附后，现已签署《独立
董事候选人声明与承诺》。
该议案经提名委员会审议通过。
表决结果：9 同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。
该独立董事候选人尚需经交易所审核无异议后方可提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司控股股东及一致行动人拟部分变更相关
承诺的议案》
近日，公司收到控股股东山东高速集团有限公司（以下简称“高速
集团”） 及一致行动人山东高速投资控股有限公司（系高速集团的全资
子公司，现持有公司 5.96%股份）出具的《关于规范与山东高速路桥集
团股份有限公司关联交易的承诺函》，为切实维护上市公司及全体中小
股东的长远利益，根据《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相
关方承诺》的相关规定和要求，拟对原承诺条款进行部分调整。具体内
容详见公司于 2026 年 7 月 21 日在《中国证券报》《证券时报》《证券
日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于公司控股股东及一致行动人拟部分变更相关承诺的公告》。
本议案涉及关联交易，关联董事马宁先生回避表决。本议案经独立
董事专门会议审议通过。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。
该议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于中标项目出资的议案》
公司子公司山东省路桥集团有限公司等经公开招投标分别被确定为
S31 泰新高速公路徂徕枢纽至新泰枢纽段改扩建工程主线、日兰高速大
庄枢纽至竹园枢纽段改扩建工程、滨台高速彭家枢纽至淄博西枢纽段改
扩建工程、长深高速大高至彭家枢纽段改扩建工程中标单位。按照招标
文件要求及公司中标子公司相应投标方案，各中标子公司拟以自有资金
或指定其他主体合计出资不超过 148,302.82 万元认购招标人指定合伙
企业之有限合伙人份额。具体内容详见公司于 2026 年 7 月 21 日在《中
国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于中标项目出资的关联交易公告》。
本议案涉及关联交易，关联董事马宁先生回避表决。本议案经独立
董事专门会议审议通过。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。
该议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
公司拟于 2026 年 8 月 5 日（星期三）在公司四楼会议室召开 2026
年第二次临时股东会。具体内容详见公司于 2026 年 7 月 21 日在《中国
证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的
通知》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。
三、备查文件
特此公告。
山东高速路桥集团股份有限公司董事会
附件：
简 历
黄方亮，男，1968 年 10 月出生，经济学博士，山东财经大学金融
学院教授，博士生导师，山东财经大学数字化消费与制造业数字化转型
协同创新中心主任；山东省数字经济专家咨询委员会委员，政策法规专
业委员会副主任；山东省现代金融发展研究院学术专家委员会委员；济
南仲裁委员会仲裁员。历任山东财经大学金融学院银行系主任，山东财
经大学数字经济研究院院长，山东卓创资讯股份有限公司、山东联科科
技股份有限公司、山东登海种业股份有限公司、山东潍坊润丰化工股份
有限公司、梦金园黄金珠宝集团股份有限公司独立董事。现为重汽汽车
金融有限公司、齐商银行股份有限公司独立董事。
黄方亮先生具有独立董事资格证书，未持有公司股票，与持有公司
关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉
嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，未曾被中
国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不是失信被
执行人，未受到中国证监会惩罚和深圳证券交易所的惩戒，不存在《公
司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--
主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》中规定的不得
担任公司独立董事的情形。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要
求的任职资格。
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