法律意见书——亿纬锂能 2026 年第二次临时股东会
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广东伟伦律师事务所
关于惠州亿纬锂能股份有限公司
法律意见书
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法律意见书——亿纬锂能 2026 年第二次临时股东会
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广东伟伦律师事务所关于
惠州亿纬锂能股份有限公司 2026 年第二次临时股东会
法律意见书
致：惠州亿纬锂能股份有限公司
广东伟伦律师事务所（以下称“本所”）接受惠州亿纬锂能股份有限公司（以
下称“亿纬公司/公司”）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称
“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）等法律、法
规及《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《深圳证券交
易所上市公司股东会网络投票实施细则》（以下简称“《网络投票细则》”）和
《惠州亿纬锂能股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《惠州亿
纬锂能股份有限公司股东会议事规则》（以下简称“《股东会议事规则》”） 的
规定，指派本所律师进行了见证。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》
等规定及本法律意见书出具日之前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职
责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则进行了充分的核查验证，保证本法律意见所
认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
为出具本法律意见书，本所律师审查了《公司章程》、公司董事会为召开本
次股东会所出的决议及公告文件、本次股东会会议文件、出席现场会议的股东或
股东委托代理人的登记证明等必要的文件和资料。同时，本所已得到公司的书面
保证，即公司提供给本所律师的所有文件及相关资料均是真实、完整、有效的，
复印件与原件一致，无任何隐瞒、遗漏和虚假之处。
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本所声明：本所律师仅对本次股东会的召集程序、召开程序、出席会议人员
资格、召集人资格、表决程序、表决结果及会议决议发表法律意见，并不对本次
股东会所审议的议案、议案所涉及的数据及内容发表意见。
本法律意见书仅供见证本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作
任何其他目的。
本所律师根据有关法律、法规、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业
务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
（一）本次股东会的召集
经核查，本次股东会根据亿纬公司第七届董事会第十二次会议决议，由公司
董事会召集，且公司董事会于 2026 年 7 月 4 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》
（公
告编号：2026-094）。上述会议通知列明了本次股东会的召集人、召开时间、召
开地点、审议事项、召开方式、出席对象以及登记事项等。
经核查，本次股东会由公司董事会召集，会议通知已列明本次股东会召开时
间、召开地点、审议事项、召开方式、出席对象等内容，并已于会议召开前十五
日前以公告的方式通知各股东。本所律师认为，本次股东会的召集程序符合《公
司法》和《公司章程》的规定。
（二）本次股东会的召开
恺高新区惠风七路 38 号公司总部 117 号会议室召开。网络投票的时间为：通过
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深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 7 月 20 日 9:15
—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为：2026 年 7 月 20 日 9:15—15:00。
经审查，本所律师认为，本次股东会的召集、召开履行了法定程序，符合《公
司法》、《公司章程》、《股东会议事规则》的规定。
二、本次股东会召集人资格、出席会议人员资格
（一）本次股东会的召集人
本次股东会由公司第七届董事会负责召集。本所律师认为，本次股东会的召
集人的资格符合《公司法》、《公司章程》、《股东会议事规则》的规定。
（二）本次股东会出席会议人员资格
合计 5 人，均为截至 2026 年 7 月 13 日下午收市时在中国证券登记结算有限公司
深圳分公司登记在册的公司股东，代表有表决权的股份为 739,897,081 股，占公
司股份总数 2,173,296,935 股的 34.0449% 。
根据本所律师对出席本次股东会的签名册、身份证明、授权委托证明以及深
圳证券信息有限公司提供的数据等相关资料的验证，上述股东、股东代理人均持
有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
共 2,000 人，代表公司有表决权的股份为 146,058,761 股，占公司股份总数
上述通过网络投票系统进行投票的股东资格，由深圳证券交易所交易系统验
证其身份。
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者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东共计 2,000 人，代表公司
有 表 决 权 的 股 份 为 146,058,761 股 ， 占 公 司 股 份 总 数 2,173,296,935 股 的
合法有效。
三、本次股东会审议事项
根据会议通知，本次股东会审议的议案为：
经核查，本所律师认为，本次股东会的议案与会议通知公告内容相同，未有
修改和变更，符合《公司法》、《公司章程》、《股东会议事规则》等规定。
四、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）本次股东会的表决程序
本次股东会就会议通知中列明的事项进行了审议，采取现场投票和网络投票
相结合的方式就审议的议案投票表决。本次股东会投票表决结束后，亿纬公司合
并统计并现场公布审议事项的现场投票、网络投票的表决结果。
（二）本次股东会的表决结果
表决结果为：
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同意 875,057,298 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 98.7699%；
反对 10,773,144 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的 1.2160%；
弃权 125,400 股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0142%。
其中，出席会议的除上市公司董高及单独或者合计持有上市公司 5%以上股
份股东以外的其他股东表决结果为：
同意 135,160,217 股，同意股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
反对 10,773,144 股，反对股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
弃权 125,400 股，弃权股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
本议案获得通过。
表决结果为：
同意 884,774,595 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.8667%；
反对 961,047 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.1085%；
弃权 220,200 股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0249%。
其中，出席会议的除上市公司董高及单独或者合计持有上市公司 5%以上股
份股东以外的其他股东表决结果为：
同意 144,877,514 股，同意股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
反对 961,047 股，反对股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
弃权 220,200 股，弃权股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
本议案为特别决议事项，已经出席股东会有表决权的股东及股东授权委托代
表所持表决权总数三分之二以上同意通过。
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表决结果为：
同意 884,855,642 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.8758%；
反对 899,200 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.1015%；
弃权 201,000 股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0227%。
其中，出席会议的除上市公司董高及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东
以外的其他股东表决结果为：
同 意 144,958,561 股 ， 同 意 股 数 占 出 席 会 议 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
反对 899,200 股，反对股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.6156%；
弃权 201,000 股，弃权股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.1376%。
本议案获得通过。
经审查,本所律师认为，亿纬公司本次股东会表决程序及表决结果符合法律、
法规、规范性文件、《公司章程》和《网络投票细则》的规定，会议通过的上述
决议合法有效。
五、结论性意见
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员
和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》等法律、法
规、规范性文件及《公司章程》、《股东会议事规则》的规定，本次股东会通
过的决议合法有效。
本法律意见书一式叁份，签字盖章后生效。
（以下无正文，后接签字盖章页）
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(本页无正文，为《广东伟伦律师事务所关于惠州亿纬锂能股份有限公司
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负责人: 见证律师: __________
周涌 张楚怡
见证律师: __________
周云云
二〇二六年七月二十日
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