证券代码：301183 证券简称：东田微 公告编号：2026-033
湖北东田微科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖北东田微科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会
议于 2026 年 7 月 20 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，为更好地衔
接新一届董事会工作，经全体董事一致同意豁免本次会议提前通知的要求，会议
通知以现场告知、电话方式送达各位董事。本次会议应出席董事 6 名，实际参与
表决董事 6 名。公司高级管理人员列席了会议。本次董事会由董事高登华召集并
主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的有关规
定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范
性文件及《公司章程》的有关规定，选举高登华为公司第三届董事会董事长，任
期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之
日止。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事
会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公
司章程》的有关规定，公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、
薪酬与考核委员会四个专门委员会。现选举以下成员为公司第三届董事会各专门
委员会委员：
上述委员任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第三届董
事会任期届满之日止。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事
会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范
性文件及《公司章程》等相关规定，现聘任以下人员为公司高级管理人员，任期
自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日
止。
经董事长提名、董事会提名委员会资格审查，聘任谢云为公司总经理。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经总经理提名、董事会提名委员会资格审查，聘任赵刚科、周淑华、刘创、
祁蘅淅为公司副总经理。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经总经理提名、董事会提名委员会、董事会审计委员会资格审查，聘任李广
华为公司财务总监。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经董事长提名、董事会提名委员会资格审查，聘任李广华为公司董事会秘书。
李广华已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》
《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
的相关规定。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事
会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
董事会同意聘任胡玉兰为公司证券事务代表，胡玉兰已取得深圳证券交易所
董事会秘书资格证书，具备履行上市公司证券事务代表职责所必需的工作经验和
专业知识，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相
关法律法规的规定。其任期自第三届董事会第一次会议通过之日起至第三届董事
会任期届满之日止。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事
会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
三、备查文件
特此公告。
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