证券代码：920139 证券简称：华岭股份 公告编号：2026-046
上海华岭集成电路技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、换届基本情况
根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及董事会各专门委员会工
作细则，为保证董事会各专门委员会的正常运作，公司于 2026 年 7 月 17 日召开
第六届董事会第一次会议，审议通过《关于选举第六届董事会各专门委员会委
员的议案》。公司第六届董事会各专门委员会组成成员如下：
上述董事会专门委员会委员全部由董事组成，除战略委员会外，其他董事
会专门委员会中独立董事均过半数并担任召集人。审计委员会的召集人王频先
生为会计专业人士，审计委员会成员均为不在公司内担任高级管理人员的董事。
二、换届对公司的影响
本次换届为董事会各专门委员会的组成人员任期届满的正常换届，符合相
关法律法规及《公司章程》，符合公司治理需要，不会对公司生产经营产生不利
影响。
《上海华岭集成电路技术股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》。
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