证券代码：300835 证券简称：龙磁科技 公告编号：2026-055
安徽龙磁科技股份有限公司
关于选举第七届董事会董事长、各专门委员会成员
及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月 20 日召开
第七届董事会第一次会议，选举产生公司第七届董事会董事长、董事会专门委员
会委员，并聘任高级管理人员和证券事务代表，现将相关情况公告如下：
一、选举第七届董事会董事长及各专门委员会成员情况
经公司董事会审议，同意选举熊永宏先生为公司第七届董事会董事长，并同
意以下董事为公司第七届董事会各专门委员会成员，组成情况如下：
战略与投资委员会成员：熊永宏、熊咏鸽、邢昌磊，熊永宏担任主任委员（召
集人）。
审计委员会成员：邢昌磊、陈结淼、葛志玉，邢昌磊担任主任委员（召集人）。
提名委员会成员：周建斌、朱旭东、陈结淼，周建斌担任主任委员（召集人）。
薪酬与考核委员会成员：陈结淼、熊言傲、周建斌，陈结淼担任主任委员（召
集人）。
审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数过半数并担任
召集人，审计委员会召集人邢昌磊先生为会计专业人士，且审计委员会成员均为
不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法规及《公司章程》的要求。
上述非职工代表董事的简历详见公司于 2026 年 7 月 3 日在巨潮资讯网披露
的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-050），职工代表董事简历
见附件。
二、高级管理人员及证券事务代表的聘任情况
经公司董事会审议通过以下任职：
总经理：熊咏鸽
副总经理：朱旭东、熊言傲、王振华、何东生、冯加广
总工程师：王振华
董事会秘书：冯加广
财务总监：卢玉平
证券事务代表：王慧
上述高级管理人员、证券事务代表任期三年，与第六届董事会任期一致。上
述高级管理人员具备相应的专业知识和丰富的企业管理经验，符合担任公司对其
岗位的任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会秘书、证券
事务代表均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行相关职
责所需的工作经验及专业知识，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》等相关法律法规的规定。
董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：
电话：0551-62865265、62865268
传真：0551-62865200
邮箱：fengjg@sinomagtech.com、iris@sinomagtech.com
地址：安徽省合肥市蜀山区高新技术产业开发区天堂寨路 68 号 A1 栋
熊咏鸽先生、朱旭东先生、熊言傲先生的简历详见公司于 2026 年 7 月 3 日
在巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-050），
其余人员的简历详见附件。
三、控股股东、实际控制人同时担任董事长和总经理的合理性及保持上市
公司独立性措施
本次选举及聘任完成后，作为公司控股股东、实际控制人的熊永宏先生和熊
咏鸽先生分别担任公司董事长、总经理。熊永宏先生和熊咏鸽先生系兄弟关系，
自公司成立以来，一直分别担任公司董事长、总经理，该分工具有历史延续性，
公司决策与执行衔接顺畅，治理运行平稳，具备合理性。
为确保独立性，公司已通过《公司章程》《董事会议事规则》《总经理工作
细则》等制度合理界定了董事会与总经理的职权，并在人员、资产、财务、机构、
业务等方面与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业保持独立，建立了关联
交易回避表决等内控机制；同时，公司独立董事在审计、提名、薪酬与考核等专
门委员会中占多数并担任召集人，独立董事与审计委员会依法履行监督职责，能
够有效监督制衡，确保本次任职安排不影响公司治理的规范性。后续公司将严格
遵守《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件要求，持续完善法
人治理结构，维护上市公司独立性及全体股东合法权益。
四、备查文件
特此公告
安徽龙磁科技股份有限公司
董事会
附件：
一、职工代表董事简历
葛志玉先生，1973 年生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1994
年 3 月至今，历任安徽百万嘉磁业发展有限公司车间主任、将军公司生产部经理、
安徽龙磁生产部经理、生产厂长、将军磁业生产厂长、公司监事会主席。现任将
军磁业总经理。2025 年 11 月至今任公司职工代表董事。
截至目前，葛志玉先生持有公司股份 39,560 股，与持有公司 5%以上股份的
股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。其未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机
关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不属于失信被执行人；
不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形。符合《公司法》等相关法律、
法规的规定要求担任公司董事的任职条件。
二、高级管理人员简历
月至 2018 年 8 月任上海绍矿磁性材料有限公司技术经理、武汉绍钢磁性材料有
限公司副总经理，2018 年 9 月至 2021 年 8 月任中钢集团安徽天源科技股份有限
公司铁氧体首席专家，2021 年 9 月至 2022 年 3 月任本公司技术工程师，2022
年 3 月至今，任公司总工程师。2024 年 11 月至今，兼任龙磁模具董事、总经理，
截至目前，王振华先生持有公司股份 24,300 股，与持有公司 5%以上股份的
股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。其未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机
关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不属于失信被执行人；
不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》第三章第二节规定的不得提名为高级管理人员的情形。符合《公司法》等
相关法律、法规的规定要求担任公司高级管理人员的任职条件。
截至目前，何东生先生持有公司股份 49,640 股。与持有公司 5%以上股份的
股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。其未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机
关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不属于失信被执行人；
不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》第三章第二节规定的不得提名为高级管理人员的情形。符合《公司法》等
相关法律、法规的规定要求担任公司高级管理人员的任职条件。
士，优秀共产党员，安徽上市公司 2019 年度优秀证券事务代表。曾任安徽富煌
钢构股份有限公司行政助理、法务助理、证券部部长兼证券事务代表；2021 年 6
月至今，任公司董事会秘书、副总经理。
截至目前，冯加广先生持有公司股份 21,600 股，与持有公司 5%以上股份的
股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。其未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机
关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不属于失信被执行人；
不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》第三章第二节规定的不得提名为高级管理人员的情形。符合《公司法》等
相关法律、法规的规定要求担任公司高级管理人员的任职条件。
冯加广先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。具备法律合
规等与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验；不存在《公司法》第一百
七十八条规定的情形；最近三十六个月未被中国证监会行政处罚或者采取三次以
上行政监督管理措施；最近三十六个月未被证券交易所公开谴责或者三次以上通
报批评；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场
禁入措施或者期限已届满，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、
高级管理人员等或者期限已届满；符合《上市公司董事会秘书监管规则》等相关
规定要求担任公司董事会秘书的任职条件。
学历，中国注册会计师（非执业），高级会计师职称。2008 年 7 月至 2011 年 2
月任容诚会计师事务所审计经理，2011 年 3 月至 2014 年 2 月任安徽皖通科技股
份有限公司财务经理，2014 年 3 月至 2021 年 7 月任安徽皖通科技股份有限公司
财务负责人，2021 年 8 月至 2022 年 3 月任安徽庆宇光电科技有限公司财务负责
人，2022 年 5 月至 2024 年 4 月任安徽立德半导体科技有限公司财务负责人，2024
年 4 月至 2024 年 6 月任公司财务负责人，2024 年 6 月至今任公司财务总监。
截至目前，卢玉平先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司 5%以上股
份的股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。其未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司
法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不属于失信被执
行人；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》第三章第二节规定的不得提名为高级管理人员的情形。符合《公司
法》等相关法律、法规的规定要求担任公司高级管理人员的任职条件。
三、证券事务代表简历
王慧女士，1984 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历
任公司质量体系督导、销售代表、单证科长，2010 年 4 月至今任公司证券事务
代表。
截至目前，王慧女士持有本公司股份 9,500 股。与持有公司 5%以上股份的
股东、实际控制人、董事及高级管理人员不存在关联关系。王慧女士已获得深圳
证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违
规被中国证监会立案稽查的情形；不属于失信被执行人。
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