证券代码：920139 证券简称：华岭股份 公告编号：2026-043
上海华岭集成电路技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
会议召开情况、审议表决情况等符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
公司部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
得票数占出席
议案
议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
序号
权的比例
《选举沈磊先生为董事
会非独立董事》
《选举纪兰花女士为董
事会非独立董事》
《选举徐烈伟先生为董
事会非独立董事》
《选举李桂华女士为董
事会非独立董事》
《选举周军先生为董事
会非独立董事》
议案 得票数占出席会议 是否当
议案名称 得票数
序号 有效表决权的比例 选
《选举毛志刚先生为
董事会独立董事》
《选举王频先生为董
事会独立董事》
《选举陈駸先生为董
事会独立董事》
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
得票数占出
议案 议案 席会议有效
得票数 是否当选
序号 名称 表决权的比
例
《选举沈磊先生为董事
会非独立董事》
《选举纪兰花女士为董
事会非独立董事》
《选举徐烈伟先生为董
事会非独立董事》
《选举李桂华女士为董
事会非独立董事》
《选举周军先生为董事
会非独立董事》
《选举毛志刚先生为董
事会独立董事》
《选举王频先生为董事
会独立董事》
《选举陈駸先生为董事
会独立董事》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市融力天闻律师事务所
（二）律师姓名：周可会律师、叶昕律师
（三）结论性意见
本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》
《证券法》
《股东会规则》等
相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议召集人具备召
集本次股东会的资格；出席本次股东会的人员均具备合法资格；会议表决程序
符合《公司法》
《证券法》
《股东会规则》等相关法律、行政法规、规范性文件
和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
沈磊 董事 任命 审议通过
月 17 日 临时股东会
纪兰 2026 年 7 2026 年第二次
董事 任命 审议通过
花 月 17 日 临时股东会
徐烈 2026 年 7 2026 年第二次
董事 任命 审议通过
伟 月 17 日 临时股东会
李桂 2026 年 7 2026 年第二次
董事 任命 审议通过
华 月 17 日 临时股东会
周军 董事 任命 审议通过
月 17 日 临时股东会
毛志 独立董 2026 年 7 2026 年第二次
任命 审议通过
刚 事 月 17 日 临时股东会
独立董 2026 年 7 2026 年第二次
王频 任命 审议通过
事 月 17 日 临时股东会
独立董 2026 年 7 2026 年第二次
陈駸 任命 审议通过
事 月 17 日 临时股东会
五、备查文件
（一）
《上海华岭集成电路技术股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决
议》
（二）《上海市融力天闻律师事务所关于上海华岭集成电路技术股份有限
公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书》
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