证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2026-045
东华软件股份公司
关于召开公司 2026 年第三次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公
司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 8 月 6 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时
间为 2026 年 8 月 6 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 8 月 6 日 9:15 至 15:00
的任意时间。
（1）截止股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，股东因故不
能出席现场会议的，可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事及高级管理人员。
（3）公司聘请的会议见证律师。
层会议室。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型
编码 该列打勾的栏
目可以投票
《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条
件的议案》
√作为投票对
《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股
票方案的议案》
（10）
排
《关于公司<2026 年度向特定对象发行 A 股股
票预案>的议案》
《关于公司<2026 年度向特定对象发行 A 股股
票方案论证分析报告>的议案》
《关于公司<2026 年度向特定对象发行 A 股股
票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股
承诺的议案》
《关于公司<未来三年（2026-2028 年）股东
分红回报规划>的议案》
《关于提请股东会授权董事会及其授权人士
股票具体事宜的议案》
容刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日
报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。
括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。其中提案 2 需逐项表决。
利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票，并及时公开披露。
中小投资者指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上
股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
层东华软件股份公司证券部。
（1）自然人股东亲自出席的，须持本人身份证、自然人股东账户卡或
持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证复印件、授
权委托书(附件二)、自然人股东账户卡或持股凭证和代理人身份证办理登记；
（2）法人股东由法定代表人出席的，需持加盖公章的营业执照复印件、
法定代表人身份证明文件和法人股东账户卡或持股凭证办理登记；由法定代
表人委托的代理人出席会议的，需持加盖公章的营业执照复印件、法定代表
人身份证明文件、授权委托书（附件二）、法人股东账户卡或持股凭证和代
理人身份证办理登记；
（3）异地股东可以信函、邮件或传真方式办理登记（传真或信函需在
（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到
场。
联系人：张雯、徐佳宁
电话：010-62662188
传真：010-62662299
地址：北京市海淀区知春路紫金数码园 3 号楼东华合创大厦 16 层证券
部
邮政编码：100190
本次现场会议会期半天，与会股东或委托代理人的食宿、交通等费用自
理。
股东会议的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易
系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第九届董事会第六次会议决议及相关公告。
特此公告。
东华软件股份公司董事会
二零二六年七月二十一日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东
先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案
的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议
案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易所系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
时间为 2026 年 8 月 6 日下午 15:00。
投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
m.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授 权 委 托 书
兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席东华软件股份公司
请受托人全权行使审议、表决和签署会议文件的股东权利。
同 反 弃
提案 备注
提案名称 意 对 权
编码
该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条
件的议案》
《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股
股票方案的议案》
本次向特定对象发行前的滚存未分配利润安
排
《关于公司<2026 年度向特定对象发行 A 股
股票预案>的议案》
《关于公司<2026 年度向特定对象发行 A 股
股票方案论证分析报告>的议案》
《关于公司<2026 年度向特定对象发行 A 股
案》
√
《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股
√
体承诺的议案》
《关于公司<未来三年（2026-2028 年）股东
分红回报规划>的议案》
《关于提请股东会授权董事会及其授权人士
√
股股票具体事宜的议案》
注：1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中“√”
为准，每项均为单选，多选无效；2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；3、
委托人为个人的，应签名；委托人为单位的，应当由单位法定代表人签名，并加盖单位公
章。
委托人签字（盖章）： 委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人证券账号： 委托人持股数量：
受托人签字： 受托人身份证号码：
委托书有效期限：自签署日至本次会议结束 委托日期：
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