证券代码：300835 证券简称：龙磁科技 公告编号：2026-054
安徽龙磁科技股份有限公司
本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议
于 2026 年 7 月 20 日在安徽省合肥市蜀山区高新技术产业开发区天堂寨路 68 号
A1 栋以现场表决方式召开。本次会议通知于 2026 年第三次临时股东会结束后，
采用现场口头告知方式送达，本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决的董
事 9 人。经全体董事推举，本次会议由熊永宏先生主持，公司董事会秘书及其他
高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规
定，所作决议合法有效。
二、会议表决情况
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网《关于选举第七届董事会董事长、
各专门委员会成员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网《关于选举第七届董事会董事长、
各专门委员会成员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网《关于选举第七届董事会董事长、
各专门委员会成员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：
本议案已经公司第七届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网《关于选举第七届董事会董事长、
各专门委员会成员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：
本议案已经公司第七届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网《关于选举第七届董事会董事长、
各专门委员会成员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：
本议案已经公司第七届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网《关于选举第七届董事会董事长、
各专门委员会成员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：
本议案已经公司第七届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网《关于选举第七届董事会董事长、
各专门委员会成员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：
本议案已经公司第七届董事会提名委员会 2026 年第一次会议、第七届董事
会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网《关于选举第七届董事会董事长、
各专门委员会成员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
三、备查文件
特此公告
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