证券代码：301265 证券简称：华新科技 公告编号：2026-052
华新绿源资源科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
华新绿源资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次
会议于 2026 年 07 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通
知于 2026 年 07 月 20 日以电话通知方式发出，本次会议应参会董事 6 名，实际
参会董事 6 名。本次会议为紧急会议，召集人已对本次紧急会议作出说明，经全
体董事一致同意豁免会议通知期限要求，与会的各位董事已知悉所审议事项相关
的必要信息。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作
决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会同意公司使用不低于人民币 6,000 万元且不超过人民币 12,000 万元的
自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分已发行的人民币普通股（A 股）股票，
用于维护公司价值及股东权益。回购价格不超过 32.00 元/股，回购实施期限为自
董事会通过本次回购股份方案决议之日起不超过 3 个月。根据《公司章程》的规
定，本次回购事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。具体内容详
见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案
的公告暨回购报告书》
。
三、备查文件
特此公告。
华新绿源资源科技股份有限公司董事会
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