证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临 2026-020
大恒新纪元科技股份有限公司
第九届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会决议召开情况
大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十九次
会议的通知以通讯方式于 2026 年 7 月 20 日向各位董事发出，会议于 2026 年 7
月 20 日以通讯方式召开。经全体董事同意豁免本次董事会的通知时限。本次会
议由董事长主持，会议应当参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。公司
高级管理人员列席了会议。会议的召开、召集符合《公司法》及《公司章程》
的规定，会议审议并通过了如下决议：
二、董事会会议审议情况
基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，为维护广大投资者
的利益，增强投资者信心，同时完善公司长效激励机制，充分调动公司员工积
极性，提高凝聚力，推动公司长远发展，公司同意拟使用不低于人民币 3,000 万
元（含）且不超过人民币 5,000 万元（含）的自有资金，以集中竞价交易方式回
购公司股份，回购价格不高于 11.27 元/股（含本数），回购的公司股份拟用于员
工持股计划或股权激励，回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之
日起不超过 12 个月。公司董事会授权公司管理层具体办理本次回购股份的相关
事宜。
具体内容详见与本公告同日披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方
案的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
大恒新纪元科技股份有限公司董事会
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