证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2026-063
上海华测导航技术股份有限公司
归属结果暨股份上市公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
为无限售条件股份。
上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 19 日召开了第四
届董事会第二十八次会议，审议通过关于《公司 2022 年限制性股票激励计划第四个归属期符
合归属条件》的议案，董事会认为公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计
划”）的第四个归属期归属条件已经成就，同意按规定为符合条件的 1 名激励对象办理
计划第四个归属期限制性股票的归属登记工作。现将有关事项说明如下：
一、2022 年限制性股票激励计划实施情况概要
（一）2022 年限制性股票激励计划简介
公司分别于 2022 年 1 月 28 日与 2022 年 2 月 14 日召开第三届董事会第十三次会议与
案）〉及其摘要》等相关议案，本激励计划的主要内容如下：
本公告所指“总股本”如未指定日期，均指 2026 年 7 月 15 日的股份数量 792,520,262 股。
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票，约占本激励计划草案公告前公司股本总额 378,772,718 股的 0.9768%。
或作废失效之日止，最长不超过 75 个月。
本激励计划授予限制性股票的各批次归属比例安排如下表所示：
归属权益数量占授
归属安排 归属时间
予权益总量的比例
自授予之日起 15 个月后的首个交易日至授予之日
第一个归属期 20%
起 27 个月内的最后一个交易日止
自授予之日起 27 个月后的首个交易日至授予之日
第二个归属期 20%
起 39 个月内的最后一个交易日止
自授予之日起 39 个月后的首个交易日至授予之日
第三个归属期 20%
起 51 个月内的最后一个交易日止
自授予之日起 51 个月后的首个交易日至授予之日
第四个归属期 20%
起 63 个月内的最后一个交易日止
自授予之日起 63 个月后的首个交易日至授予之日
第五个归属期 20%
起 75 个月内的最后一个交易日止
（二）2022 年限制性股票激励计划授予情况
授予日期 授予价格（调整后） 授予数量（调整后） 授予人数
（三）2022 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
〈2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要》的议案、关于《公司〈2022 年限制性股
票激励计划实施考核管理办法〉》的议案、关于《提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年
限制性股票激励计划相关事项》的议案、关于《召开公司 2022 年第一次临时股东大会》的议
案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了同意的独立意见。
同日，公司召开第三届监事会第十三次会议，审议通过关于《公司〈2022 年限制性股票
激励计划（草案）〉及其摘要》的议案、关于《公司〈2022 年限制性股票激励计划实施考核
管理办法〉》的议案、关于《核实公司〈2022 年限制性股票激励计划激励对象名单〉》的议
案。公司监事会对本激励计划发表了核查意见。
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（http://www.cninfo.com.cn）披露了《上海华测导航技术股份有限公司独立董事公开征集委托
投票权报告书》（公告编号：2022-013），根据上海华测导航技术股份有限公司其他独立董
事的委托，独立董事黄娟作为征集人，就公司拟于 2022 年 2 月 14 日召开的 2022 年第一次临
时股东大会审议的股权激励相关议案向公司全体股东征集投票权。
务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任
何异议。2022 年 2 月 9 日，公司于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露了
《上海华测导航技术股份有限公司监事会关于 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单的审
核意见及公示情况说明》（公告编号：2022-015）。
〈2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要》的议案、关于《公司〈2022 年限制性股
票激励计划实施考核管理办法〉》的议案、关于《提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年
限制性股票激励计划相关事项》的议案。公司实施本激励计划获得股东大会批准，董事会被
授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予
限制性股票所必需的全部事宜。
海华测导航技术股份有限公司关于 2022 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买
卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2022-017）。
议，审议通过了关于《向激励对象授予限制性股票》的议案。公司独立董事对该事项发表了
同意的独立意见。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
次会议，审议通过了关于《调整 2022 年限制性股票激励计划授予数量和授予价格》、关于
《公司 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件》的议案。公司独立董事对相
关事项发表了同意的独立意见。监事会对符合归属条件的激励对象名单进行核实并发表了核
查意见。
审议通过了关于《公司 2022 年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件》的议案。该
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议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，监事会对符合归属条件的激励对象名单进行核
实并发表了核查意见。
审议通过了关于《调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格》的议案。公司董事会薪酬与考
核委员会审议通过了该议案。
会议，审议通过了关于《公司 2022 年限制性股票激励计划第三个归属期符合归属条件》的议
案。该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，监事会及董事会薪酬与考核委员会对符
合归属条件的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
议，审议通过了关于《调整 2022 年限制性股票激励计划授予数量和授予价格》的议案。公司
董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。
整 2022 年限制性股票激励计划授予价格》的议案、关于《公司 2022 年限制性股票激励计划
第四个归属期符合归属条件》的议案。相关议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，董
事会薪酬与考核委员会对符合归属条件的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
（四）限制性股票数量及授予价格的历次变动情况
公司 2021 年年度股东大会审议通过的 2021 年年度权益分派方案为：以未来实施 2021 年
度权益分派时股权登记日的总股本为基数（不含回购股份），向全体股东每 10 股派发现金
股利人民币 3 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。上述权益分派已
于 2022 年 6 月 2 日实施完毕。
公司 2022 年年度股东大会审议通过的 2022 年年度权益分派方案为：以未来实施 2022 年
度权益分派时股权登记日的总股本为基数（不含回购股份），向全体股东每 10 股派发现金
股利人民币 2.7 元（含税）。上述权益分派已于 2023 年 5 月 19 日实施完毕。
公司 2023 年年度股东大会审议通过的 2023 年年度权益分派方案为：以未来实施 2023 年
度权益分派时股权登记日的总股本为基数（不含回购股份），向全体股东每 10 股派发现金
股利人民币 3.5 元（含税）。上述权益分派已于 2024 年 6 月 12 日实施完毕。
公司 2024 年年度股东大会审议通过的 2024 年年度权益分派方案为：以未来实施 2024 年
度权益分派时股权登记日的总股本为基数（不含回购股份），向全体股东每 10 股派发现金
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股利人民币 5 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。上述权益分派已
于 2025 年 6 月 20 日实施完毕。
公司 2025 年年度股东大会审议通过的 2025 年年度权益分派方案为：以未来实施 2025 年
度权益分派时股权登记日的总股本为基数（不含回购股份），向全体股东每 10 股派发现金
股利人民币 4.5 元（含税）。上述权益分派已于 2026 年 5 月 19 日实施完毕。
根据《上市公司股权激励管理办法》《2022 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规
定，公司需对 2022 年限制性股票激励计划的授予数量和授予价格进行相应的调整，限制性股
票授予数量由 370.00 万股调整为 725.20 万股，授予价格由 35.00 元/股调整为 16.46 元/股。
（五）本次归属与已披露的激励计划存在的差异的说明
除上述限制性股票授予数量、授予价格的变动外，本次归属的相关事项与公司已披露的
激励计划不存在差异。
二、2022 年限制性股票激励计划第四个归属期激励对象符合归属条件的
说明
（一）第四个等待期届满
本激励计划授予限制性股票的各批次归属比例安排如下表所示：
归属权益数量占授
归属安排 归属时间
予权益总量的比例
自授予之日起 15 个月后的首个交易日至授予之日
第一个归属期 20%
起 27 个月内的最后一个交易日止
自授予之日起 27 个月后的首个交易日至授予之日
第二个归属期 20%
起 39 个月内的最后一个交易日止
自授予之日起 39 个月后的首个交易日至授予之日
第三个归属期 20%
起 51 个月内的最后一个交易日止
自授予之日起 51 个月后的首个交易日至授予之日
第四个归属期 20%
起 63 个月内的最后一个交易日止
自授予之日起 63 个月后的首个交易日至授予之日
第五个归属期 20%
起 75 个月内的最后一个交易日止
如上所述，本激励计划第四个归属期为自授予之日起 51 个月后的首个交易日至授予之日
起 63 个月内的最后一个交易日止。本次限制性股票的授予日为 2022 年 2 月 14 日。因此本激
励计划第四个归属期为 2026 年 5 月 14 日至 2027 年 5 月 13 日。
（二）董事会就限制性股票归属条件是否成就的审议情况
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限制性股票激励计划第四个归属期符合归属条件》的议案。董事会认为：根据《上市公司股
权激励管理办法》《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，公司 2022 年限制
性股票激励计划第四个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为 145.04 万股。同
意公司为符合条件的 1 名激励对象办理归属相关事宜。
（三）第四个归属期归属条件成就的情况说明
根据公司 2022 年第一次临时股东大会的授权与本激励计划的相关规定，2022 年限制性
股票激励计划第四个归属期归属条件已经成就，现就归属条件成就情况说明如下：
激励对象符合归属条件的情况说
序号 公司限制性股票激励计划规定的归属条件
明
（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具
否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师
公司未发生前述情形，满足归属
条件。
（3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章
程、公开承诺进行利润分配的情形；
（4）法律法规规定不得实行股权激励的；
（5）中国证监会认定的其他情形。
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不
适当人选；
（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及 激励对象未发生前述情形，满足
其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施； 归属条件。
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管
理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
本次拟归属的激励对象符合归属
任职期限要求。
月以上的任职期限。
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本激励计划第四个归属期归属条件为： 通合伙）对公司出具的 2025 年
以 2021 年净利润为基数，2025 年净利润增长率不低于 年度审计报告（信会师报字
注：上述“净利润”以经审计的归属于上市公司股东的扣除 度公司实现净利润
非经常性损益后的净利润为计算依据。 605,007,542.18 元，较 2021 年同
比增长 162.71%，满足本期归属
条件。
（五）个人层面绩效考核要求
公司在考核年度内对激励对象个人进行绩效考核，并依照
激励对象的考核结果确定其实际归属的股份数量。激励对
象的绩效考核结果划分为 A、B+、B、C、D 五个档次， 1 名激励对象考核结果为 B+，个
激励对象的实际归属的股份数量： 属数量为 145.04 万股。
考核结果 A B+ B C D
个人层面归属比
例
综上所述，董事会认为：公司 2022 年限制性股票激励计划第四个归属期归属条件均已成
就，根据公司 2022 年第一次临时股东大会对董事会的授权，同意为上述 1 名激励对象办理归
属相关事宜。
三、本次限制性股票归属的具体情况
单位：股
归属数量占已获授
已获授予的限制性
激励对象姓名 职务 本次归属数量 予的限制性股票数
股票数量
量的百分比（%）
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王向忠 董事兼副总经理 7,252,000 1,450,400 20.00%
注：以上激励对象不包括独立董事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
四、本次限制性股票归属股票的上市流通安排/限售安排
本激励计划的限售和转让限制按照《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文
件和《公司章程》的规定执行，具体内容如下：
（1）激励对象为公司董事和高级管理人员的，其在任职期间每年转让的股份不得超过
其所持有本公司股份总数的 25%，在离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份；
（2）激励对象为公司董事、高级管理人员的，将其持有的本公司股票在买入后 6 个月内
卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其
所得收益；
（3）在本激励计划的有效期内，如果《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、
规范性文件和《公司章程》中对公司董事和高级管理人员持有股份转让的有关规定发生了变
化，则这部分激励对象转让其所持有的公司股票应当在转让时符合修改后的规定。
五、验资及股份登记情况
份有限公司验资报告》（信会师报字[2026]第 ZA15007 号），审验了公司截至 2026 年 7 月 8
日新增注册资本及股本情况。经审验，截至 2026 年 7 月 8 日，公司已收到 2022 年限制性股
票激励计划第四个归属期的 1 名激励对象缴纳的限制性股票认购款人民币 23,873,584.00 元，
其中新增注册资本（股本）1,450,400.00 元，资本公积（股本溢价）22,423,184.00 元。限制性
股票激励对象以货币出资。
公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成本次第二类限制性股票归
属登记手续，本次归属的第二类限制性股票上市流通日为 2026 年 7 月 24 日。
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六、本次行权募集资金的使用计划
本次归属募集资金全部用于补充公司流动资金。
七、本次归属后新增股份对上市公司的影响
单位：股
变动前 本次变动 变动后
股份数量 792,520,262 1,450,400 793,970,662
本次归属不会对公司财务状况、经营成果及公司股权结构产生重大影响，不会导致公司
控制权发生变化。本次归属完成后，公司股权分布仍具备上市条件。
根据公司 2026 年第一季度报告，2026 年 1-3 月实现归属于上市公司股东的净利润为
相应增加 1,450,400 股，在归属于上市公司股东的净利润不变的情况下，公司 2026 年 1-3 月
基本每股收益相应摊薄。
八、律师关于本次归属的法律意见
国浩律师（杭州）事务所于 2026 年 5 月 19 日出具《国浩律师（杭州）事务所关于上海
华测导航技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划调整、第四个归属期归属条件成就事
项之法律意见书》认为：截至本法律意见书出具之日，本次归属事项已经取得了现阶段必要
的批准和授权，符合《管理办法》等有关法律法规及本次激励计划的有关规定；公司本次归
属的归属条件已成就，符合《管理办法》等有关法律法规及本次激励计划的有关规定；就本
次归属事项，公司尚需根据《管理办法》的规定履行信息披露和登记等相关程序。
九、备查文件
决议》；
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激励计划第四个归属期归属名单的核查意见》；
激励计划调整、第四个归属期归属条件成就事项之法律意见书》；
特此公告。
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