证券代码：002016 证券简称：世荣兆业 公告编号：2026-027
广东世荣兆业股份有限公司
关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 08 月 05 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 08 月 05 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）凡于 2026 年 07 月 29 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会
及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件
二），或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）见证律师；
（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
会议室
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于董事会换届选举非独立董事的议
案》
选举韩啸先生为公司第九届董事会非独立
董事
选举王维国先生为公司第九届董事会非独
立董事
选举高广伟先生为公司第九届董事会非独
立董事
选举黄海明先生为公司第九届董事会独立
董事
选举王茂祺先生为公司第九届董事会独立
董事
选举陈晓伟先生为公司第九届董事会独立
董事
《关于调整 2026 年度董事薪酬方案的议
案》
上述议案已经公司第八届董事会第二十七次会议审议通过，以上议案的内
容详见 2026 年 7 月 21 日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日
报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的本公司公告。
上述第 1-2 项议案采用累积投票制表决，应选非独立董事 3 位、独立董事 3
位，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东
可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零
票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立
性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。
议案 4 需以特别决议通过，即应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的 2/3 以上通过。
对于本次会议审议的议案，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并披
露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）登记事项
①法人股东持法人证明书、股东账户卡（如有）、法定代表人身份证进行
登记。授权代理人还须持有法人授权委托书和代理人身份证进行登记；
②个人股东持本人身份证、股东账户卡（如有）进行登记。授权代理人还
须持有授权委托书和代理人身份证进行登记；
③异地股东可在登记期间用信函或传真方式办理登记手续，但须写明股东
姓名、股东账号、联系地址、联系电话、邮编，并附上身份证及股东账户复印
件。
部。
（二）其他事项
联系人：蒋凛、郭键娴
联系电话：0756-5888899 传真：0756-5888882
联系地点：广东省珠海市斗门区珠峰大道 288 号 1 区 17 号楼公司证券部
邮政编码：519180
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操
作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
广东世荣兆业股份有限公司
董事会
二〇二六年七月二十一日
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：2026 年第二次临时股东会授权委托书
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次会议议案 1、2 为累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司
股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票
数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项
提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人
投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举非独立董事（如提案编码表的提案 1，采用等额选举，应选人数
为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但投
票总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）选举独立董事（如提案编码表的提案 2，采用等额选举，应选人数为
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
本次会议议案 3、4 为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃
权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
间为：2026 年 8 月 5 日下午 3:00。
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证
书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
致广东世荣兆业股份有限公司：
兹全权委托 先生（女士），代表我单位（本人）出席广东世荣兆业股
份有限公司 2026 年第二次临时股东会并代为行使表决权，我单位（本人）对审
议事项投票表决指示如下：
备注 同意 反对 弃权
该列打
提案编码 提案名称 勾的栏
目可以
投票
累积投票提
采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
案
非累积投票
提案
注：对于在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿进行表决。
委托人姓名或名称（签章）： 受托人（签名）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东账号： 委托人持股性质：
委托人持股数： 委托日期： 年 月 日
委托书有效期限： 年 月 日至 年 月 日
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托须加盖单位公章。
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