证券代码：301122 证券简称：采纳股份 公告编号：2026-053
采纳科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
采纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议
通知于 2026 年 7 月 16 日以邮件、电话等方式向各位董事发出，会议于 2026 年
室召开。本次会议由公司董事长陆军先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席
董事 9 人，公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符
合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的
规定。
二、董事会会议审议情况
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于对全资子公司增资的公告》。
三、备查文件
特此公告。
采纳科技股份有限公司董事会
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