证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编号：2026-049
四川安控科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月 20 日以现
场与通讯相结合的方式召开第七届董事会第二次会议。本次董事会会议应出席的
董事 11 名，实际出席会议的董事 11 名（以通讯表决方式出席会议的董事人数为
列席了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章
程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及相关法律、法规的规定，
经出席会议的董事认真审议，本次会议以现场结合通讯表决的方式，审议通过了
以下议案：
（一）逐项审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》；
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范
性文件及《公司章程》等相关规定，公司董事会同意聘任田乐先生为公司总经理；
聘任张磊先生为公司常务副总经理；聘任李春福先生、李智华先生、王文明先生
为公司副总经理；聘任陈黎女士为公司副总经理、财务负责人（财务总监）；聘
任王超先生为公司董事会秘书。任期与公司第七届董事会任期一致。逐项审议如
下事项：
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经第七届董事会提名委员会第一次会议审议通过；其中，聘任财务
负责人已经公司第七届董事会审计委员会第二次会议审议通过。
（二）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》。
公司董事会同意聘任郭丽姣女士为证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，
任期与公司第七届董事会任期一致。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
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