证券代码：688625 证券简称：呈和科技 公告编号：2026-037
呈和科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）呈和科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议的通知
及会议资料已于 2026 年 7 月 20 日以电子邮件、专人送达和电话通知等方式向全体董事送达。
董事会会议通知包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
（二）本次会议于 2026 年 7 月 20 日上午在公司会议室召开，采取现场投票与通讯相结
合的方式进行表决，本次会议经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求。本次会议应出席
董事七人，实际出席董事七人。会议由董事长仝佳奇先生主持，部分高级管理人员列席了本
次会议。
（三）本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件及《呈和科技股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真审议和表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
结合公司经营情况，为维护公司价值及股东权益，公司拟使用自有资金以集中竞价交易
方式回购股份。本次回购的股份将在公司披露股份回购实施结果暨股份变动公告 12 个月后采
用集中竞价交易方式出售，并在披露回购结果暨股份变动公告后 3 年内完成出售。本次回购
股份的资金总额不低于人民币 10,000 万元（含本数），不高于人民币 15,000 万元（含本数），
回购价格不超过 122.00 元/股（含本数）。本次回购股份的期限为自公司董事会审议通过本
次回购股份方案之日起 3 个月内。同时，公司董事会授权公司管理层具体办理本次回购股份
的相关事宜。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案经董事会审议通过后无需提交股东会审议。
具体内容详见公司于 2026 年 7 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《呈和科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的方案》
（公告编号：2026-036）。
特此公告。
呈和科技股份有限公司董事会
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