证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2026-048
永泰运化工物流股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
永泰运化工物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会
议于 2026 年 7 月 20 日在公司六楼会议室以现场结合通讯的方式召开，董事桂方
晓先生、吴晋先生、陈吕军先生、王勇先生以通讯表决方式参加了会议。会议通
知以专人送达、电子通讯相结合的方式已于 2026 年 7 月 14 日向各位董事发出，
本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次会议由董事长陈永夫先生召
集和主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人
民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规及《公司章程》
的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，形成了如下决议：
经公司第三届董事会提名委员会审查通过，董事会同意提名薛健先生为公司
第三届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至本届董事会
任期届满之日止。本次补选完成后，兼任公司高级管理人员职务以及由职工代表
担任董事的人数总计未超过公司董事总数的二分之一，拟任的独立董事人数未低
于公司董事总数的三分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。经全体
董事审议，一致同意通过《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》。
本项议案已经公司提名委员会审议通过，尚需提交公司 2026 年第三次临时
股东会审议。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于补选公司第三届董事会独立董事的公告》（公
告编号：2026-049）。
根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，为建立科学
合理的激励机制，充分调动独立董事履职积极性，进一步促进独立董事的勤勉尽
责，结合公司经营规模、行业薪酬水平及区域经济环境等因素，董事会同意将公
司独立董事在公司领取的固定薪酬（津贴）由每人每年 8 万元（含税）调整为每
人每年 10 万元（含税）。方案适用对象为公司 2026 年度任期内的独立董事，适
用期限自公司股东会审议通过之日起实施，至 2026 年 12 月 31 日止。全体独立
董事回避表决，经其他董事审议，一致同意通过《关于调整独立董事薪酬方案的
议案》。
本项议案已经公司薪酬与考核委员会审议，关联委员王勇先生、罗培根先生
回避表决；本项议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事罗培根先生、
陈吕军先生、王勇先生回避表决。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整独立董事薪酬方案的公告》（公告编号：
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司董事长、总经理陈永夫
先生提名，并经董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任韩恬宇先生为董事
会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。经
全体董事审议，一致同意通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
本项议案已经公司提名委员会审议通过。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任公司董事会秘书的公告》（公告编号：
为及时审议需要股东会通过的议案，董事会同意公司于 2026 年 8 月 6 日下
午 13 时 30 分在浙江省宁波市鄞州区河清北路 299 号升阳泰大厦 6 楼公司会议室
召开 2026 年第三次临时股东会。经全体董事审议，一致同意通过《关于提请召
开 2026 年第三次临时股东会的议案》。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》（公
告编号：2026-052）。
三、备查文件
议决议。
特此公告。
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