证券代码：600476 证券简称：*ST 湘邮 公告编号：2026-034
湖南湘邮科技股份有限公司
关于董事长、董事离任暨补选非独立董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会今日收
到公司董事长、法定代表人董志宏先生；董事冯红旗先生；董事徐义
标先生的书面辞职报告。因工作调动，董志宏先生申请辞去公司第九
届董事会董事、董事长、法定代表人、董事会战略委员会主任委员、
董事会提名委员会委员职务；冯红旗先生申请辞去公司第九届董事会
董事、董事会战略委员会委员职务；徐义标先生申请辞去公司第九届
董事会董事、董事会审计委员会委员职务。离任后，董志宏先生、冯
红旗先生、徐义标先生将不在公司及公司控股子公司担任任何职务。
一、提前离任的基本情况
是否继续在 是否存在
离任时 原定任期 离任原 上市公司及 具体职务 未履行完
姓名 离任职务
间 到期日 因 其控股子公 （如适用） 毕的公开
司任职 承诺
第九届董事会
否，不存在
董事、董事长、
未履行完
法定代表人、董 2026 年 7 2028 年 10 工 作 调
董志宏 否 不适用 毕的公开
事 会 战 略 委 员 月 20 日 月 15 日 动
承诺（含增
会主任委员、董
持承诺）
事会提名委员
会委员
否，不存在
第九届董事会 未履行完
冯红旗 董事、董事会战 否 不适用 毕的公开
月 20 日 月 15 日 动
略委员会委员 承诺（含增
持承诺）
否，不存在
第九届董事会 未履行完
徐义标 董事、董事会审 否 不适用 毕的公开
月 20 日 月 15 日 动
计委员会委员 承诺（含增
持承诺）
二、离任对公司的影响
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，董志宏先生、冯红
旗先生、徐义标先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数，
其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
董志宏先生、冯红旗先生、徐义标先生不存在未履行完毕的公开
承诺（含增持承诺），并已按照公司相关规定做好交接工作，不会对
公司董事会运作、日常管理、生产经营产生不利影响。公司将根据《公
司法》和《公司章程》等相关规定，按照法定程序尽快完成补选董事
工作。
公司董事会对董志宏先生、冯红旗先生、徐义标先生在任职期间
为公司所做出的贡献表示衷心感谢！
三、补选公司非独立董事情况
公司于 2026 年 7 月 20 日召开第九届董事会第十次会议，审议通
过了《关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》，同意
补选李鹏先生为公司第九届董事会董事，任期自股东会审议通过之日
起至第九届董事会任期届满之日止。该议案在提交董事会审议前，已
经董事会提名委员会审核通过。李鹏先生未持有公司股份，不存在《公
司法》
《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中
国证监会或证券交易所认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过
中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，其任职资格符
合相关法律法规的规定。李鹏先生简历附后。
特此公告。
湖南湘邮科技股份有限公司董事会
附件：
非独立董事候选人简历
李鹏先生，1972 年 9 月出生，汉族，中共党员，硕士学位，高
级会计师、注册会计师。曾任山东省邮政公司计划财务部经理；中
国邮政集团公司山东省分公司计划财务部经理；中国邮政集团公司
济宁市分公司总经理、党委书记，兼中国邮政集团公司济宁市寄递
事业部总经理、党委书记；中国邮政集团有限公司济南市分公司副
总经理（主持工作）、党委副书记，兼济南市寄递事业部副总经理
（主持工作）、党委副书记；中国邮政集团有限公司财务部副总经
理。现任中邮资本管理有限公司总经理、北京中邮资产管理有限公
司总经理（兼）
。
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