证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2026-079
晨光生物科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、 会议召开和出席情况
晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月 3 日
发出了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》，又于 2026 年 7 月 16 日
发出了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的提示性公告》。本次股东会由董
事会召集，董事长卢庆国先生主持，在公司会议室以现场投票及网络投票相结合
的方式召开。
现场会议召开时间：2026 年 7 月 20 日下午 14:50
现场会议召开地点：河北省邯郸市曲周县城晨光路 1 号公司会议室
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026
年 7 月 20 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的时间为：2026 年 7 月 20 日上午 9:15 至下午 15:00
期间的任意时间。
出席现场会议和参加网络投票的股东或授权代表共 157 人，代表公司股份
出席现场会议的股东或授权代表共 6 人，代表公司股份 106,612,323 股，占有表
决权股份总数的 22.0684%；参加网络投票方式的股东或授权代表共 151 人，代
表公司股份 55,759,621 股，占有表决权股份总数的 11.5420%。公司董事、部分
高级管理人员及董事会秘书周静出席了本次股东会，见证律师列席了本次股东会。
本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《公司章程》及有关法律、法规的规定。
二、 议案审议表决情况
经与会股东认真审议，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式审议通过
了以下议案：
（一）审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》
表决结果：同意 161,560,344 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.5002%；
反对 7,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0046%；弃权 804,200 股，占
出席会议有表决权股份总数的 0.4953%。
其中出席会议的中小股东表决情况为：同意 38,909,556 股，占出席会议中
小股东所持股份的 97.9568%；反对 7,400 股，占出席会议中小股东所持股份的
本议案已经出席会议有表决权股份总数 2/3 以上表决通过。
表决结果：同意 161,558,344 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.4989%；
反对 7,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0046%；弃权 806,200 股，占
出席会议有表决权股份总数的 0.4965%。
其中出席会议的中小股东表决情况为：同意 38,907,556 股，占出席会议中
小股东所持股份的 97.9517%；反对 7,400 股，占出席会议中小股东所持股份的
本议案已经出席会议有表决权股份总数 2/3 以上表决通过。
表决结果：同意 161,538,744 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.4869%；
反对 27,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0166%；弃权 806,200 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.4965%。
其中出席会议的中小股东表决情况为：同意 38,887,956 股，占出席会议中
小股东所持股份的 97.9024%；反对 27,000 股，占出席会议中小股东所持股份的
本议案已经出席会议有表决权股份总数 2/3 以上表决通过。
表决结果：同意 161,558,344 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.4989%；
反对 7,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0046%；弃权 806,200 股，占
出席会议有表决权股份总数的 0.4965%。
其中出席会议的中小股东表决情况为：同意 38,907,556 股，占出席会议中
小股东所持股份的 97.9517%；反对 7,400 股，占出席会议中小股东所持股份的
本议案已经出席会议有表决权股份总数 2/3 以上表决通过。
表决结果：同意 161,558,344 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.4989%；
反对 7,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0046%；弃权 806,200 股，占
出席会议有表决权股份总数的 0.4965%。
其中出席会议的中小股东表决情况为：同意 38,907,556 股，占出席会议中
小股东所持股份的 97.9517%；反对 7,400 股，占出席会议中小股东所持股份的
本议案已经出席会议有表决权股份总数 2/3 以上表决通过。
表决结果：同意 161,534,344 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.4841%；
反对 7,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0046%；弃权 830,200 股，占
出席会议有表决权股份总数的 0.5113%。
其中出席会议的中小股东表决情况为：同意 38,883,556 股，占出席会议中
小股东所持股份的 97.8913%；反对 7,400 股，占出席会议中小股东所持股份的
本议案已经出席会议有表决权股份总数 2/3 以上表决通过。
表决结果：同意 161,558,344 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.4989%；
反对 7,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0046%；弃权 806,200 股，占
出席会议有表决权股份总数的 0.4965%。
其中出席会议的中小股东表决情况为：同意 38,907,556 股，占出席会议中
小股东所持股份的 97.9517%；反对 7,400 股，占出席会议中小股东所持股份的
本议案已经出席会议有表决权股份总数 2/3 以上表决通过。
（二）审议通过了《关于提请公司股东会授权董事会具体办理回购公司股份
相关事宜的议案》
表决结果：同意 162,361,744 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9937%；
反对 7,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0046%；弃权 2,800 股，占出
席会议有表决权股份总数的 0.0017%。
其中出席会议的中小股东表决情况为：同意 39,710,956 股，占出席会议中
小股东所持股份的 99.9743%；反对 7,400 股，占出席会议中小股东所持股份的
（注：因四舍五入影响，以上各议案表决结果中比例分项数之和存在尾数差）
三、 律师出具的法律意见
北京国枫（南京）律师事务所委派律师侍文文、王进列席了本次股东会，进
行现场见证并出具法律意见书，结论如下：本所律师认为，公司本次会议的召集、
召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》和
《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的
表决程序和表决结果均合法有效。
四、 备查文件
《晨光生物科技集团股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》
《北京国枫（南京）律师事务所关于晨光生物科技集团股份有限公司 2026
年第二次临时股东会的法律意见书》
特此公告
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