证券代码：300435 证券简称：中泰股份 公告编号：2026-031
杭州中泰深冷技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
董事会以公告的方式向全体股东发出召开公司 2026 年第一次临时股东会的通知。
（1）现场会议召开日期及时间：2026 年 7 月 20 日（星期一）下午 14:30
开始。
（2）网络投票日期和时间：2026 年 7 月 20 日（星期一）
A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 7 月
B、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2026年7月20日（星期一）
路 228 号）
出席本次会议的股东及委托代理人共有 76 人，代表股份 158,054,502 股，占
公司有表决权股份总数的 40.9772%。其中：
（1）参加本次股东会现场投票的股东及委托代理人共 6 人，代表股份
（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 70 人，
代表股份 16,670,079 股，占公司有表决权股份总数的 4.3219%。
（3）通过现场和网络参加本次会议的中小股东（除公司董事、高级管理人
员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）及委托代理
人共 70 人，所持有公司有表决权的股份数为 16,670,079 股，占公司有表决权股
份总数的 4.3219%。其中：通过网络投票的股东 70 人，代表股份 16,670,079 股，
占公司有表决权股份总数的 4.3219%。
本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司
章程》等法律法规的相关规定。
二、议案审议表决情况
的议案》
以累积投票制的方式选举章有春先生、章有虎先生、唐伟先生、刘晓庆先生、
周娟萍女士为公司第六届董事会非独立董事，具体表决情况如下：
（1）选举章有春先生为公司第六届董事会非独立董事；
表决 结果：157,109,166 股同意，占出席本次 股东会 有效表决 权股 份的
其中中小投资者的表决情况为：15,724,743 股同意，占出席会议中小投资者
有效表决权股份的 94.3291%；
议案获得通过，章有春先生当选公司第六届董事会非独立董事。
（2）选举章有虎先生为公司第六届董事会非独立董事；
表决 结果：157,232,658 股同意，占出席本次 股东会 有效表决 权股 份的
其中中小投资者的表决情况为：15,848,235 股同意，占出席会议中小投资者
有效表决权股份的 95.0699%；
议案获得通过，章有虎先生当选公司第六届董事会非独立董事。
（3）选举刘晓庆先生为公司第六届董事会非独立董事；
表决 结果：157,081,168 股同意，占出席本次 股东会 有效表决 权股 份的
其中中小投资者的表决情况为：15,696,745 股同意，占出席会议中小投资者
有效表决权股份的 94.1612%；
议案获得通过，刘晓庆先生当选公司第六届董事会非独立董事。
（4） 选举唐伟先生为公司第六届董事会非独立董事；
表决 结果：157,012,458 股同意，占出席本次 股东会 有效表决 权股 份的
其中中小投资者的表决情况为：15,628,035 股同意，占出席会议中小投资者
有效表决权股份的 93.7490%；
议案获得通过，唐伟先生当选公司第六届董事会非独立董事。
（5）选举周娟萍女士为公司第六届董事会非独立董事。
表决 结果：157,012,467 股同意，占出席本次 股东会 有效表决 权股 份的
其中中小投资者的表决情况为：15,628,044 股同意，占出席会议中小投资者
有效表决权股份的 93.7491%；
议案获得通过，周娟萍女士当选公司第六届董事会非独立董事。
议案》
以累积投票制的方式选举黄平先生、林文胜先生、黄加宁先生为公司第六届
董事会独立董事，具体表决情况如下：
（1）选举黄平先生为公司第六届董事会独立董事；
表决 结果：156,897,358 股同意，占出席本次 股东会 有效表决 权股 份的
其中中小投资者的表决情况为：15,512,935 股同意，占出席会议中小投资者
有效表决权股份的 93.0586%；
议案获得通过，黄平先生当选公司第六届董事会独立董事。
（2）选举林文胜先生为公司第六届董事会独立董事；
表决 结果：156,812,441 股同意，占出席本次 股东会 有效表决 权股 份的
其中中小投资者的表决情况为：15,428,018 股同意，占出席会议中小投资者
有效表决权股份的 92.5492%；
议案获得通过，林文胜先生当选公司第六届董事会独立董事。
（3）选举黄加宁先生为公司第六届董事会独立董事；
表决 结果：156,812,440 股同意，占出席本次 股东会 有效表决 权股 份的
其中中小投资者的表决情况为：15,428,017 股同意，占出席会议中小投资者
有效表决权股份的 92.5492%；
议案获得通过，黄加宁先生当选公司第六届董事会独立董事。
三、律师出具的法律意见
司章程》的规定；召集人资格、出席本次股东会的人员资格合法有效；本次股东
会表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
术股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
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