证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2026-059
湖北广济药业股份有限公司
关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
一、召开会议的基本情况
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 8 月 5 日 15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026
年 8 月 5 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为 2026 年 8 月 5 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日（2026 年 7 月 30 日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件二）。
（2）董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条
件的议案》
《关于调整公司 2026 年度向特定对象发行 √作为投票对象的
A 股股票方案的议案》 子议案数（10）
《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股
股票预案（修订稿）的议案》
《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股
股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》
《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股
稿）的议案》
《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股
诺的议案》
《关于公司无需编制前次募集资金使用情况
报告的议案》
份认购协议及补充协议暨关联交易的议案》
《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股
股票涉及关联交易的议案》
《关于提请股东会授权董事会全权办理本次
向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》
《关于公司未来三年（2026—2028 年）股
东分红回报规划的议案》
《关于提请股东会审议同意特定对象免于发
出收购要约的议案》
上述议案已经公司第十一届董事会第十五次（临时）会议、第十一届董事会第十九次
（临时）会议审议通过，相关内容详见公司 2026 年 2 月 12 日、2026 年 7 月 21 日刊登于
《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（1）上述提案中，提案 2.00 的 10 个子提案需逐项表决；关于提案 1.00 至 6.00，提
案 8.00 至 10.00，提案 12.00，关联股东长江产业投资集团有限公司需回避表决，且不能
委托其他股东代为表决。
（2）根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》的要求，以上提案均为特别决议事项，需经出席会议的股
东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
（3）根据《上市公司股东会规则》的要求，公司将就本次股东会审议的提案对中小投
资者的表决单独计票（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1）上市公司的董事、
高级管理人员；2）单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）。
三、会议登记等事项
湖北省武穴市大金镇梅武路 100 号大金产业园行政楼二楼证券法务部
现场登记、通过信函方式登记：
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、
加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托
代理人凭本人身份证、授权委托书（附件二）、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营
业执照复印件办理登记手续；
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手
续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书（附件二）、委托人证券
账户卡办理登记手续；
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函方式登记，不接受电话登记。信函方式须在
穴市大金镇梅武路 100 号大金产业园行政楼二楼证券法务部，邮政编码 435400，信函请注
明“广济药业 2026 年第四次临时股东会”字样。
联系人：吕简 周诗琪
联系电话：17371575571（座机）
联系地点：湖北省武穴市大金镇梅武路 100 号大金产业园行政楼二楼证券法务部
联系信箱：gjyystock@163.com
邮政编码：435400
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（https://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
湖北广济药业股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
湖北广济药业股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席湖北广济药业股份有限公
司 2026 年 8 月 5 日召开的 2026 年第四次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方
式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
目可以投票
非累积投票提案
《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件
的议案》
《关于调整公司 2026 年度向特定对象发行 A
股股票方案的议案》
《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股
票预案（修订稿）的议案》
《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股
票方案论证分析报告（修订稿）的议案》
《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股
议案》
《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股
议案》
《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报
告的议案》
《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份
认购协议及补充协议暨关联交易的议案》
《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股
票涉及关联交易的议案》
《关于提请股东会授权董事会全权办理本次向
特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》
《关于公司未来三年（2026—2028 年）股东
分红回报规划的议案》
《关于提请股东会审议同意特定对象免于发出
收购要约的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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