证券代码：300435 证券简称：中泰股份 公告编号：2026-028
杭州中泰深冷技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次
会议于2026年7月20日在公司会议室以现场及通讯方式召开，本次董事会会议经
全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，与会的各位董事已知悉与所议事项相
关的必要信息。本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。公司高级管理
人员列席了本次会议，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和
《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议本次会议议案并表决，形成本次
董事会决议如下：
一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案》
公司董事会选举章有春先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次
董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止；
选举章有虎先生为公司第六届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审
议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
二、审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会成员的议案》
根据《公司法》等法律法规和规范性文件及《公司章程》、公司各专门委员
会工作制度的规定，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪
酬与考核委员会，经审议，各专门委员会名单如下：
公司第六届董事会各专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日
起至第六届董事会届满之日止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
三、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
上述高级管理人员任期均自本次董事会审议通过之日起算。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，其中聘任财务总监事项已经公
司董事会审计委员会审议通过。
四、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
董事会同意聘任凌诗轶女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会
审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
杭州中泰深冷技术股份有限公司 董事会
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