证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2026-041
无锡先导智能装备股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称“先导智能”或“公司”）第五
届董事会第二十二次会议通知于 2026 年 7 月 17 日以专人送达、电子邮件、电话
方式发出，通知了公司全体董事和高级管理人员。公司本次董事会会议于 2026
年 7 月 20 日以通讯方式召开，由公司董事长王燕清先生召集和主持，本次会议
应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司高级管理人员列席了本次会议。公司
本次董事会会议的召集、召开以及参与表决的董事人数符合《中华人民共和国公
司法》等法律、行政法规、规范性文件和《无锡先导智能装备股份有限公司章程》
的相关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过了以下议案：
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定媒体的《关于 H 股回购股份
方案的自愿性公告》。
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
为建立健全长效激励约束机制，打造吸引、留住、激励核心人员的灵活工具，
实现对激励对象的奖励、补偿与福利安排；赋予激励对象持有公司股权的机会，
推动其个人利益与公司、全体股东利益深度绑定；充分调动激励对象积极性，引
导其深耕公司长期经营，持续创造经营业绩与利润，提升公司整体价值与股份价
值，维护公司及全体股东长远整体利益。依据境内外相关法律、法规、监管规定
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及《公司章程》，公司董事会制定《2026 年 H 股激励计划》（以下简称“本计
划”）。
根据本计划相关规定，公司董事会可结合激励对象对公司经营发展及业绩增
长作出的贡献，确定本计划项下符合参与条件的激励对象。本计划用于授予的奖
励股票来源包括公司 H 股库存股，或由激励信托受托人于场内或场外购买或收
购的现有 H 股。本计划累计可授予奖励股票数量上限为 700 万股 H 股。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
H 股激励计划相关事宜的议案》
为保证公司 2026 年 H 股激励计划的顺利实施，拟提请公司股东会授权董事
会及/或其授权人士办理公司本计划的相关事宜，对董事会及/或其授权人士的授
权在本计划的有效期内有效。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会提请召开公司
议案，并由董事会统筹办理本次临时股东会的各项筹备工作。
根据公司整体工作安排，本次临时股东会的具体召开时间、地点、参会方式
及提请审议的全部议案内容将另行公告，具体以公司届时刊发的股东会通知及通
函文件为准。
董事会授权公司董事长择机确定本次 2026 年第二次临时股东会的具体召开
时间，同时授权公司董事会秘书、公司秘书全权负责拟定、审核及向全体股东发
出本次临时股东会召开通知、通函及其他配套公告文件，办理本次股东会相关的
信息披露及合规报备事宜。
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表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
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