证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2026-045
新亚制程（浙江）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次
（临时）会议通知于 2026 年 7 月 16 日以书面形式通知了全体董事，并于 2026
年 7 月 20 日上午 10:30 在公司会议室以现场结合通讯表决形式召开。
本次会议应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。本次会议的召集、召开
及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，
形成的决议合法有效。本次会议由董事长杨寿海先生主持，与会董事审议并通过
了以下决议：
一、审议通过了《关于调整 2026 年股票期权激励计划相关事项的议案》
公司 2026 年股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）中 4 名激励
对象因离职等原因不再符合激励资格，已不再满足成为本次激励计划激励对象的
条件。根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2026 年股票期权激励计划
（草案）》的有关规定以及公司 2026 年第一次临时股东会的授权，董事会决定
将上述 4 名首次授予激励对象拟获授的 18.61 万份股票期权进行调减处理，同意
将本次激励计划首次授予激励对象由 86 人调整至 82 人，首次授予的股票期权数
量由 1,838.52 万份调减至 1819.91 万份。由于首次授予股票期权数量的调减，预
留授予股票期权相应调减为 454.98 万份，预留授予占本激励计划授予总量的比
例仍为 20.00%。除上述调整外，本次激励计划其他内容与经公司 2026 年第一次
临时股东会审议通过的激励计划一致。
详细内容见本公告日刊登于中国证监会指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整 2026 年股票期权激励计划相关事项的公
告》。
关联董事陈洋、吴沛为本激励计划的激励对象，对该议案回避表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。
二、审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2026 年股票期权激励计划（草
案）》的有关规定以及公司 2026 年第一次临时股东会的授权，董事会认为本激
励计划规定的首次授予条件已经成就，同意以 2026 年 7 月 20 日为首次授予日，
向符合授予条件的 82 名首次授予激励对象授予 1819.91 万份股票期权，授予价
格为 5.16 元/份。
详细内容见本公告日刊登于中国证监会指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于向激励对象首次授予股票期权的公告》。
关联董事陈洋、吴沛为本激励计划的激励对象，对该议案回避表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。
特此公告。
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