证券代码：300927 证券简称：江天化学 公告编号：2026-026
南通江天化学股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
南通江天化学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议
于 2026 年 7 月 17 日在公司四楼会议室以现场方式召开。会议通知于 2026 年 7
月 10 日通过邮件、专人送达等方式向全体董事发出。会议由公司董事长朱辉先
生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司高级管理人员列席会议。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，
会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成以下决议：
（一）审议通过《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>并办理工商变
更登记的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定结合公
司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，公司董事会提请股东会
授权董事会及其指定人员办理后续章程备案等相关事宜，具体变更内容以相关部
门最终核准、登记的情况为准。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于变更公司注册地址及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
同意公司于 2026 年 8 月 6 日召开 2026 年第一次临时股东会。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
南通江天化学股份有限公司董事会
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