证券代码：688701 证券简称：卓锦股份 公告编号：2026-033
浙江卓锦环保科技股份有限公司
关于独立董事选举完成及调整董事会专门委员会的
公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、完成选举独立董事的情况
浙江卓锦环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月 20
日召开了 2026 年第二次临时股东会，审议通过了《关于选举独立董事的议
案》，选举梅荣武先生、王英达先生、朱维佳女士、朱治苗先生为第四届董事
会独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日
止。
本次独立董事选举完成后，公司董事会独立董事人数占董事会全体成员比
例不低于三分之一，且独立董事中包含一名会计专业人士，符合《上市公司独
立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——
规范运作》及《公司章程》相关规定。
二、调整董事会专门委员会委员的情况
公司于 2026 年 7 月 20 日召开了第四届董事会第十九次会议，审议通过了
《关于调整第四届董事会各专门委员会委员的议案》。根据《公司法》等相关法
律法规及《公司章程》的有关规定，鉴于公司董事会成员调整，为保证董事会专
门委员会正常有序开展工作，对专门委员会成员进行调整，调整后第四届董事会
专门委员会组成情况如下：
序号 专门委员会名称 主任委员（召集人） 委员
梅荣武、王英达
其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以
上，且审计委员会的主任委员朱维佳女士为会计专业人士。
特此公告。
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