证券代码：920195 证券简称：三祥科技 公告编号：2026-063
青岛三祥科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议为临时股东会，公司第五届董事会第二十四次会议审议通过《关于
提请召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》，会议召集、召开、议案审议程
序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有
关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
议案 得票数占出席会议
议案名称 得票数 是否当选
序号 有效表决权的比例
议案 得票数占出席会议
议案名称 得票数 是否当选
序号 有效表决权的比例
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 得票数占出席会议
得票数 是否当选
序号 名称 有效表决权的比例
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市金杜（青岛）律师事务所
（二）律师姓名：孙志芹、刘昭坤
（三）结论性意见
公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、
行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召
集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
四、人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
魏增祥 董事 任命 2026 年 7 月 2026 年第二次临 审议通过
刘艳霞 董事 任命 2026 年 7 月 2026 年第二次临 审议通过
魏杰 董事 任命 2026 年 7 月 2026 年第二次临 审议通过
花双莲 独立董事 任命 2026 年 7 月 2026 年第二次临 审议通过
丁乃秀 独立董事 任命 2026 年 7 月 2026 年第二次临 审议通过
李鸿 独立董事 离任 2026 年 7 月 2026 年第二次临 审议通过
五、备查文件
（一）《青岛三祥科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》；
（二）
《北京市金杜（青岛）律师事务所关于青岛三祥科技股份有限公司 2026 年
第二次临时股东会之法律意见书》。
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