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关于沈阳兴齐眼药股份有限公司
致：沈阳兴齐眼药股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》（以下简称
“《公司法》”）以及中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东会规则》
（以下简称“《股东会规则》”）的规定，北京市竞天公诚律师事务所（以下
简称“本所”）指派律师出席了沈阳兴齐眼药股份有限公司（以下简称“公
司”）2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并就本次股东
会的有关事宜出具本法律意见书。
本所在此同意，公司可以将本法律意见书作为本次股东会公告的法定文件，
随其他公告文件一并提交深圳证券交易所予以审核公告。
本所律师根据《股东会规则》第六条的要求，按照律师行业公认的业务标
准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东会召集和召开的有关事实及公司提
供的文件进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
本次股东会由公司董事会根据2026年6月29日召开的公司第五届董事会第十
八次会议决议召集。经本所律师查验，公司董事会于2026年7月1日在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《沈阳兴齐眼药股份有限公司关于召开
东发出会议通知。
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。其中，根据本所
律师见证，现场会议于2026年7月20日14:30时在沈阳市沈河区青年大街125号企
业广场B座30层如期召开，公司董事长刘继东先生主持；通过深圳证券交易所
交易系统投票的时间为2026年7月20日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年7月20日9:15至15:00
期间的任意时间。
本所律师认为，本次股东会实际召开的时间、地点与会议通知所载明的内
容一致，会议召集、召开程序符合《公司法》等法律法规、《股东会规则》及
《沈阳兴齐眼药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、本次股东会出席会议人员资格与召集人资格
（一）出席本次股东会人员的资格
人的授权委托书和身份证明等相关资料的查验，在出席会议人员签名册上签名
并出席本次股东会的公司股东及股东代理人共8人，代表公司有表决权股份
会股权登记日（2026年7月14日）在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的公司股东及其授权代理人。
此外，通过网络投票的公司股东，由深圳证券信息有限公司按照深圳证券
交易所有关规定进行了身份认证。根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票
结果统计表，参加本次股东会网络投票并进行有效表决的股东共计384人，代表
公司有表决权股份数3,735,192股，占有表决权公司股份总数的1.0453%。
以上合计，出席本次股东会现场投票和参加网络投票的股东共392人，代表
公司有表决权股份数114,380,461股，占有表决权公司股份总数的32.0104%。
所律师列席了本次股东会。
本所律师认为，上述出席或列席本次股东会人员资格合法有效，符合《公
司法》等法律法规、《股东会规则》和《公司章程》的有关规定。
（二）召集人资格
本次股东会的召集人为公司董事会。本所律师认为，召集人资格符合《公
司法》等法律法规、《股东会规则》和《公司章程》的有关规定。
三、本次股东会的表决程序与表决结果
根据公司本次股东会的通知等相关公告文件，公司股东以现场表决和网络
投票相结合的方式进行投票。公司本次股东会现场会议就公告中列明的审议事
项以现场投票方式进行了表决，按相关规定指定的股东代表和本所律师对现场
投票进行了计票、监票；深圳证券信息有限公司根据公司上传的现场投票结果，
结合在该平台进行的网络投票结果，提供了本次股东会的全部投票结果以及表
决情况的明细。
本次股东会审议并通过了如下议案：
表决结果：同意114,299,995股，占出席会议所有股东所持股份的99.9297%；
反对77,131股，占出席会议所有股东所持股份的0.0674%；弃权3,335股，占出席
会议所有股东所持股份的0.0029%。
其中，除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持股5%以上股份股东
以外的其他股东（下称“中小投资者”）的表决结果：同意3,739,796股，占出席
会议中小投资者所持股份的97.8937%；反对77,131股，占出席会议中小投资者
所持股份的2.0190%；弃权3,335股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0873%。
表决结果：同意114,253,015股，占出席会议所有股东所持股份的99.8886%；
反对70,586股，占出席会议所有股东所持股份的0.0617%；弃权56,860股，占出
席会议所有股东所持股份的0.0497%。
其中，中小投资者的表决结果：同意3,692,816股，占出席会议中小投资者
所 持 股 份 的 96.6639% ； 反 对 70,586 股 ，占 出 席会 议 中小 投 资者 所 持股 份 的
表决结果：同意114,294,045股，占出席会议所有股东所持股份的99.9244%；
反对81,931股，占出席会议所有股东所持股份的0.0716%；弃权4,485股，占出席
会议所有股东所持股份的0.0039%。
其中，中小投资者的表决结果：同意3,733,846股，占出席会议中小投资者
所 持 股 份 的 97.7380% ； 反 对 81,931 股 ，占 出 席会 议 中小 投 资者 所 持股 份 的
的资金总额
表决结果：同意114,297,110股，占出席会议所有股东所持股份的99.9271%；
反对77,131股，占出席会议所有股东所持股份的0.0674%；弃权6,220股，占出席
会议所有股东所持股份的0.0054%。
其中，中小投资者的表决结果：同意3,736,911股，占出席会议中小投资者
所 持 股 份 的 97.8182% ； 反 对 77,131 股 ，占 出 席会 议 中小 投 资者 所 持股 份 的
表决结果：同意114,245,570股，占出席会议所有股东所持股份的99.8821%；
反对78,436股，占出席会议所有股东所持股份的0.0686%；弃权56,455股，占出
席会议所有股东所持股份的0.0494%。
其中，中小投资者的表决结果：同意3,685,371股，占出席会议中小投资者
所 持 股 份 的 96.4691% ； 反 对 78,436 股 ，占 出 席会 议 中小 投 资者 所 持股 份 的
表决结果：同意114,297,945股，占出席会议所有股东所持股份的99.9279%；
反对77,131股，占出席会议所有股东所持股份的0.0674%；弃权5,385股，占出席
会议所有股东所持股份的0.0047%。
其中，中小投资者的表决结果：同意3,737,746股，占出席会议中小投资者
所 持 股 份 的 97.8400% ； 反 对 77,131 股 ，占 出 席会 议 中小 投 资者 所 持股 份 的
表决结果：同意114,296,145股，占出席会议所有股东所持股份的99.9263%；
反对77,131股，占出席会议所有股东所持股份的0.0674%；弃权7,185股，占出席
会议所有股东所持股份的0.0063%。
其中，中小投资者的表决结果：同意3,735,946股，占出席会议中小投资者
所 持 股 份 的 97.7929% ； 反 对 77,131 股 ，占 出 席会 议 中小 投 资者 所 持股 份 的
本所律师认为，本次股东会的表决程序和表决结果符合《公司法》等法律
法规、《股东会规则》及《公司章程》的有关规定。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》
等法律法规、《股东会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资
格、召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式四份。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京市竞天公诚律师事务所关于沈阳兴齐眼药股份有限公
司2026年第一次临时股东会的法律意见书》的签字盖章页）
北京市竞天公诚律师事务所（盖章）
律师事务所负责人：
赵 洋
经办律师：
梁嘉颖
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