证券代码：002530 公告编号：2026-035
金财互联控股股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
金财互联控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议通知
于2026年7月20日以现场方式向公司全体董事发出，全体董事一致同意豁免会议通知
时间要求。会议于2026年7月20日16:00以现场结合通讯方式召开，应出席会议董事7
名，实际出席会议董事7名。本次会议由董事长杨墨先生主持，公司高级管理人员列
席了会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法
律法规和《公司章程》的有关规定。
二、 董事会会议审议情况
鉴于公司董事会成员发生变动，根据工作需要，董事会同意调整公司第七届董
事会提名委员会成员、战略与可持续发展委员会成员，审计、薪酬与考核委员会成
员不变。调整后公司第七届董事会提名委员会成员、战略与可持续发展委员会成员
情况如下：
钱世云、徐跃明、史有森担任提名委员会委员，其中钱世云、徐跃明为独立董
事，钱世云担任主任委员。
史有森、徐跃明、杨墨担任战略与可持续发展委员会委员，其中徐跃明为独立
董事，杨墨担任主任委员。
上述委员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
证券代码：002530 公告编号：2026-035
特此公告。
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