证券代码：603222 证券简称：济民健康 公告编号：2026-035
济民健康管理股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
济民健康管理股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议
于 2026 年 7 月 20 日以通讯方式召开，会议通知于 2026 年 7 月 17 日通过电话、
邮件及书面形式发出，本次会议由董事长徐赞先生主持，应出席董事 9 名，实际
出席董事 9 名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，
会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经过与会董事认真审议，形成如下决议：
（一）以 9 票通过、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于购买资产的议
案》。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
（二）以 9 票通过、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于以自有资产抵
押银行申请授信并办理延长抵押期限的议案》。
岩支行”）申请授信额度不超过人民币 20,000 万元。
公司以位于浙江省台州市黄岩区北城街道北院大道888号的自有土地、厂房
（具体明细如下附表1）抵押给中行黄岩支行，并于2023年8月21日签订了编号
为2023年黄（抵）字056号的《最高额抵押合同》。
为满足公司生产经营需要，保证公司持续健康地发展，公司拟继续将该自
有资产抵押给中行黄岩支行，合同约定抵押合同项下原担保的最高额主债权发
生期间由2023年8月21日至2026年8月20日延长至2029年8月20日，具体以双方签
订的最高额抵押合同补充协议为准。公司向中行黄岩支行申请该抵押物对应的
授信额度不超过人民币20,000万元，该额度在2025年年度股东会的授信范围
内。
附表 1：
抵押物名称 面积 不动产权证号码
土地使用权 76435.68 平方米 浙（2023）台州黄岩不动产权第 0015783 号
房产 38412.32 平方米 浙（2023）台州黄岩不动产权第 0015783 号
二、公司以自有资产抵押向中国工商银行股份有限公司台州黄岩支行（下称
“工行黄岩支行”）申请授信额度不超过人民币 20,000 万元。
公司以位于浙江省台州市黄岩区北城街道北院大道888号的自有土地、厂房
（具体明细附表2）抵押给工行黄岩支行,并于2023年9月1日签订了编号为
为满足公司生产经营需要，保证公司持续健康地发展，公司拟继续将该自
有资产抵押给工行黄岩支行，合同约定抵押合同项下原担保的最高额主债权发
生期间由2023年9月1日至2026年8月31日延长至2029年8月31日，具体以双方签
订的抵押变更协议为准。公司向工行黄岩支行申请该抵押物对应的授信额度不
超过人民币20,000万元，该额度在2025年年度股东会的授信范围内。
附表 2：
抵押物名称 面积 不动产权证号码
土地使用权 61910.35 平方米 浙（2023）台州黄岩不动产权第 0015785 号
房产 35574.72 平方米 浙（2023）台州黄岩不动产权第 0015785 号
公司将根据公司实际经营需要与银行签订授信合同及融资合同，最终签订的
实际合同总额将不超过上述总额度。本次抵押资产为公司正常银行授信及融资所
需，对公司生产经营不存在不利影响。并提请董事会授权公司法定代表人在上述
金额范围内根据业务需要负责签署或授权他人签署相关协议、文件等。
（三）以 9 票通过，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于向子公司提供
担保额度的议案》。
本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。
（四）以 9 票通过，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于召开公司 2026
年第二次临时股东会的议案》。
经审议，公司拟于2026年8月8日在浙江省台州市黄岩区北院路888号行政楼
四楼会议室召开公司2026年第二次临时股东会，并授权董事会负责筹备上述股
东会的具体事宜。
特此公告。
济民健康管理股份有限公司董事会
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