证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2026-031
北京航天长峰股份有限公司
十三届一次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
北京航天长峰股份有限公司（以下简称“航天长峰”或“公司”）
于 2026 年 7 月 10 日以书面形式发出通知，并于 2026 年 7 月 17 日下
午在航天长峰大楼八层 822 会议室以现场方式召开了十三届一次董
事会会议，应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议经半数以上董事
推选，由肖海潮先生主持。会议程序符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议了本次会议的议案，
形成了如下决议：
一、审议通过了关于选举公司董事长的议案。
经公司控股股东推荐，公司第十三届董事会选举肖海潮董事为公
司本届董事会董事长，任期三年，自董事会审议通过之日起至第十三
届董事会任期届满止。肖海潮先生简历详见附件。
本议案表决结果如下：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
二、审议通过了关于确定董事会各专门委员会成员构成的议案。
根据第十三届董事会各位董事专业领域特点，公司确定本届董事
会下设专门委员会成员构成，各专门委员会成员任期三年，自本次董
事会审议通过之日起至第十三届董事会任期届满止。各专门委员会成
员构成如下：
主任委员：肖海潮，委员：王宗玉、蒋庆哲、陈玥、刘大军、陈
广才、原诚、王兴盛
主任委员：王宗玉，委员：蒋庆哲、陈玥、原诚、徐睿
主任委员：陈玥，委员：王宗玉、蒋庆哲、陈广才、王兴盛
各位董事简历详见附件。
本议案表决结果如下：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
三、审议通过了关于聘任公司总裁的议案。
经董事会提名及薪酬考核委员会审核通过，公司第十三届董事会
聘任刘大军先生为公司总裁，任期三年，自本次董事会审议通过之日
起至第十三届董事会任期届满止。刘大军先生简历详见附件。
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会提名及薪酬考核委员
会审议通过。
本议案表决结果如下：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
四、审议通过了关于聘任公司高级管理人员的议案。
经刘大军先生提请，董事会提名及薪酬考核委员会审核通过，公
司第十三届董事会聘任王艳彬先生、李蓉女士、黎明先生、刘佳先生
为公司副总裁，聘任王譞女士为公司财务总监、总法律顾问。上述高
级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十三届董事
会任期届满止。上述高级管理人员简历详见附件。
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会提名及薪酬考核委员
会审议通过，其中聘任财务总监的议案已经董事会审计委员会审议通
过。
本议案表决结果如下：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
五、审议通过了关于聘任公司董事会秘书的议案。
经董事会提名及薪酬考核委员会审核通过，公司第十三届董事会
聘任王艳彬先生为公司董事会秘书。任期三年，自董事会审议通过之
日起至第十三届董事会任期届满止。王艳彬先生简历详见附件。
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会提名及薪酬考核委员
会审议通过。
本议案表决结果如下：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
六、审议通过了关于聘任公司证券事务代表的议案。
经董事会提名及薪酬考核委员会审核通过，公司第十三届董事会
聘任童伟先生为公司证券事务代表。任期三年，自董事会审议通过之
日起至第十三届董事会任期届满止。童伟先生简历详见附件。
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会提名及薪酬考核委员
会审议通过。
本议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。
特此公告。
北京航天长峰股份有限公司
董事会
附件：各位董事简历：
肖海潮，男，籍贯陕西省西安市，1968 年 9 月出生，1990 年 7
月参加工作，1990 年 6 月加入中国共产党，电子科技大学电子工程
专业大学本科毕业，研究员。1990 年 7 月-1994 年 6 月 航天工业总
公司二院 23 所四室技术员；1994 年 6 月-1998 年 5 月 航天工业总公
司二院 23 所广播通讯工程工程师；1998 年 5 月-2004 年 4 月 航天工
业总公司二院 23 所北京长峰广播通讯设备有限公司总经理兼党支部
书记；2004 年 4 月-2007 年 8 月 航天科工集团二院 23 所通讯设备事
业部党支部书记、主任；2007 年 8 月-2011 年 11 月 航天科工集团二
院 23 所通讯设备事业部主任；2011 年 11 月-2015 年 5 月 航天科工
集团二院 23 所副所长；2015 年 5 月-2016 年 8 月 航天科工集团二院
发展计划部副部长；2016 年 8 月-2017 年 8 月 航天科工集团二院发
展计划部副部长、二院投资并购项目管理办公室主任；2017 年 7 月-
发展计划部副部长；
年 11 月-2020 年 1 月 航天长峰朝阳电源有限公司董事长；2017 年 9
月-2021 年 2 月 北京航天长峰股份有限公司董事；2020 年 7 月-2024
年 3 月 航天科工智慧产业发展有限公司董事长；2021 年 7 月-至今
北京航天长峰股份有限公司党委书记；2021 年 9 月-至今 北京航天
长峰股份有限公司董事、董事长。
刘大军，男，籍贯河北省唐山市，1972 年 11 月出生，1994 年 8
月参加工作，1996 年 9 月加入中国共产党，南京航空航天大学自动
化系精密仪器与仪表专业硕士研究生毕业，工学硕士，研究员。2002
年 4 月-2010 年 2 月 航天科工集团二院二部职员；2010 年 2 月-2014
年 4 月 航天科工集团二院二部五室党支部书记兼副主任；2014 年 4
月-2015 年 12 月 航天科工集团二院二部五室主任；2015 年 12 月-
董事、副总经理、党委副书记；2017 年 8 月-2020 年 10 月 航天科工
集团二院二部航天科工仿真技术有限责任公司董事长；2020 年 11 月
-2025 年 8 月 北京航天长峰股份有限公司副总裁；2023 年 5 月 10 日
-2025 年 8 月 北京航天长峰股份有限公司董事会秘书；2025 年 8 月
-至今 北京航天长峰股份有限公司总裁、董事。
陈广才，男，籍贯安徽省霍邱，1969 年 3 月出生，1992 年 7 月
参加工作，1998 年 8 月加入中国共产党，同济大学环境工程专业毕
业，研究员。1992 年 7 月-2001 年 9 月 航天机电集团二院基建房产
部工程处；2001 年 9 月-2005 年 10 月 航天科工集团二院基建房产部
工程监理处；2005 年 10 月-2009 年 1 月 航天科工集团二院基建房产
部工程监理处副处长；2009 年 1 月-2010 年 5 月 航天科工集团二院
基建房产部工程监理处处长；2010 年 5 月-2012 年 10 月 航天科工集
团二院基建房产部综合计划处处长；2012 年 10 月-2015 年 5 月 航天
科工集团二院基建房产部副部长；2015 年 5 月-2018 年 3 月 航天科
工集团二院基建房产部部长、党委副书记；2018 年 3 月-2019 年 12
月 北京长峰新联工程管理有限责任公司副董事长、总经理、党委副
书记,航天科工集团二院基建房产部部长、党委副书记；2019 年 12 月
-至今 北京长峰新联工程管理有限责任公司一级专务；2021 年 12 月
-至今 北京航天长峰股份有限公司董事。
原诚，男，籍贯山东省掖县，1974 年 8 月出生，1997 年 7 月参
加工作，1994 年 6 月加入中国共产党，美国卡耐基·梅隆大学软件工
程专业硕士毕业，高级工程师。曾担任哈尔滨工业大学软件学院院长
助理，黑龙江省信息产业厅副巡视员，黑龙江省工业和信息化委员会
副巡视员，重庆两江新区开发投资集团有限公司副总裁，重庆云计算
投资运营有限公司董事长等职。2015 年加入航天科工集团二院，在二
院先后担任北京航天智造科技发展有限公司董事长，民用产业发展部
副部长、部长，科技委智慧产业总指挥。2024 年 11 月-至今 北京航
天长峰股份有限公司董事。
王兴盛，男，籍贯甘肃陇西，1985 年 12 月出生，2009 年 8 月参
加工作，2007 年 6 月加入中国共产党，中国人民大学会计学专业，管
理学学士；中国人民大学企业管理专业，管理学硕士学位；高级会计
师。2009 年 8 月至 2016 年 10 月 中国航天科工二院二〇六所财务会
计处职员；2016 年 10 月至 2018 年 12 月 中国航天科工二院二〇六
所财务会计处副处长；2018 年 12 月至 2022 年 4 月 中国航天科工二
院二〇六所财务会计处处长；2022 年 4 月至 2023 年 11 月 中国航天
科工二院二〇七所总会计师；2023 年 11 月至 2024 年 8 月 中国航天
科工二院二〇七所总会计师、工会主席；2024 年 8 月至今 中国航天
科工二院七〇六所总会计师；2025 年 10 月-至今 北京航天长峰股份
有限公司董事。
王宗玉，男，1963 年 2 月出生，法学博士,中国人民大学法学院
副教授,中国人民大学法律顾问，最高人民法院首批诉讼志愿专家，
中国法学会经济法学会理事，北京市经济法学会常务理事。主要研究
领域集中在经济法、合同法、政府采购法等。2022 年 5 月-至今任北
京航天长峰股份有限公司独立董事。
蒋庆哲，男，1961 年 12 月出生，化学工程与技术博士，教授，
博士生导师。曾先后任华东石油学院、华东石油学院北京研究生部、
中国石油大学（北京）助教、讲师、副教授、教授；中国石油大学（北
京）副处长、学工处长，化工系主任，党委副书记、党委书记；对外
经济贸易大学党委书记；现任对外经济贸易大学国际经济贸易学院教
授，新疆洪通燃气股份有限公司独立董事、天融信科技集团股份有限
公司独立董事。
陈玥，女，1986 年 4 月出生，会计学博士，副教授，硕士生导
师。2014 年 7 月-至今 中央财经大学会计学院，先后担任教学科研
岗教师；会计学院财务会计系党支部书记；会计学院学生专业拓展中
心主任；财务会计系副主任。
徐睿，女，籍贯河南省安阳市，1983 年 5 月出生，2005 年 9 月
参加工作，2003 年 11 月加入中国共产党，西北大学法学专业，法学
学士，北京大学公共管理硕士学位，高级工程师职称。2005 年 9 月-
月-2010 年 10 月 长峰科技工业集团公司人事党群部党工干事；2010
年 10 月-2014 年 6 月 北京航天长峰股份有限公司人事党群部副部
长、党群工作部副部长、部长；2014 年 6 月-2022 年 1 月 北京航天
长峰科技工业集团有限公司综合管理部部长、科技综合党支部书记、
工会副主席、安全生产总监；2022 年 1 月-2024 年 4 月 北京航天长
峰股份有限公司公司办公室主任、本部第一党支部书记；2024 年 4 月
-至今 北京航天长峰股份有限公司党群工作部部长、工会副主席；
附件：各位高级管理人员简历：
王艳彬，男，籍贯河北省河间市，1977 年 1 月出生，1999 年 7
月参加工作，1999 年 7 月加入中国共产党，北京理工大学航空宇航
推进理论与工程专业硕士研究生毕业，工学硕士，高级工程师。2005
年 4 月加入航天科工集团二院。2005 年 4 月-2009 年 1 月 中国航天
科工二院二部七室设计师；2009 年 01 月-2010 年 06 月 中国航天科
工二院民用产业部民用产业项目处职员；2010 年 06 月-2013 年 02 月
中国航天科工二院民用产业发展部民用产业项目处副处长；2013 年
目处处长；2014 年 07 月-2017 年 10 月 中国航天科工二院民用产业
发展部产业发展处处长；2017 年 10 月－至今 北京航天长峰股份有
限公司副总裁；2025 年 9 月-至今北京航天长峰股份有限公司董事会
秘书。
李蓉，女，籍贯山西晋中市，1982年6月出生，2007年8月参加工
作，2002年6月加入中国共产党，中北大学机械制造及其自动化专业
硕士研究生毕业，工学硕士，高级工程师。2007年8月-2011年4月 航
天科工集团二院二〇六所三室设计师；2011年4月-2012年7月 航天科
工集团二院二〇六所团委书记(副处级)；2012年7月-2013年9月 航天
科工集团二院工会工作部经济技术处处长(试用期一年)；2013年9月
-2014年7月 航天科工集团二院工会工作部经济技术处处长；2014年
年5月-2018年6月 航天科工智慧产业发展有限公司党委副书记、纪委
书记；2018年6月-2018年12月 航天科工智慧产业发展有限公司党委
副书记、纪委书记、工会主席；2018年12月-2022年10月 航天科工智
慧产业发展有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、总法律顾问；
纪委书记、工会主席、总法律顾问、首席合规官；2023年1月-至今北
京航天长峰股份有限公司副总裁。
王譞，女，籍贯天津，1982年5月出生，2005年8月参加工作，2009
年12月加入中国共产党，天津财经大学注册会计专业大学本科毕业，
管理学学士，高级会计师。2005年8月-2010年12月 航天科工集团二
院七○六所财务处会计；2010年12月-2017年2月 航天科工集团二院
七○六所财务处副处长；2017年2月-2018年4月 航天科工集团二院七
○六所财务处副处长(主持工作)；2018年4月-2023年1月 航天科工集
团二院七○六所财务处处长；2023年1月-至今 北京航天长峰股份有
限公司财务总监；2023年7月-至今 北京航天长峰股份有限公司总法
律顾问。
黎明，男，籍贯陕西略阳，1980 年8 月出生，2006 年4 月参加
工作，2014 年 1 月加入中国共产党，北京交通大学电气工程学院电
力系统及其自动化专业硕士研究生毕业，工学硕士，高级工程师，辽
宁省朝阳市第十二届人大代表，中国电源学会消费电子与照明电源专
业委员会。2006年4月-2009年8月 中国航天科工集团二院二十三所四
室设计师；2009年8月-2011年11月 中国航天科工集团二院二十三所
四室见习副主任；2011年11月-2021年7月 中国航天科工集团二院二
十三所四室副主任；2021年7月-至今 航天长峰航天朝阳电源有限公
司董事长、航天朝阳电源党支部书记；2025年8月-至今 北京航天长
峰股份有限公司副总裁。
刘佳，男，籍贯安徽省滁州市，1983年6月出生，2006年4月参加
工作，2011年12月加入中国共产党，西北工业大学机电学院机械电子
工程专业，工学硕士，研究员。2006年04月-2015年11月 航天科工集
团二院706所技术员、经营开发处副处长、副处长(主持工作)；2015
年11月-2018年05月 苏州航天系统工程有限公司常务副总经理、总经
理；2018年05月-2021年01月 航天科工集团二院产业发展部产业发展
处副处长(主持工作)；2021年01月-至今 北京航天长峰科技工业集团
有限公司副总经理(主持工作)、总经理、董事长；2026年3月-至今 北
京航天长峰股份有限公司副总裁。
附件：证券事务代表简历：
童伟，男，籍贯江苏省泰州市，1968年11月出生，1990年10月参
加工作，大学本科，高级工程师。2001年1月-2011年4月 北京航天长
峰股份有限公司企业发展部，业务主管，保密办公室主任；2011年5
月-至今 北京航天长峰股份有限公司董事会办公室副主任，主任；
公室）部长、证券事务代表。
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