证券代码：920174 证券简称：五新智能 公告编号：2026-152
湖南五新智能装备集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、独立董事辞职的基本情况
本公司独立董事肖汉斌先生，因个人原因辞任，不再担任独立董事。本次离
任自股东会选举产生新任独立董事之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公
司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，离任后不再担任公司及其控股子公司其
它职务，不存在未履行完毕的公开承诺。
同时，肖汉斌先生辞去公司董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、
战略委员会委员职务。
二、合规性说明及影响
（一）人员变动的合规性说明
独立董事肖汉斌先生辞职符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试
行）》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》和《北京
证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定，本次辞职
未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致董事会中兼任高级管理人
员的董事人数超过公司董事总数的二分之一，导致董事会或者其专门委员会中独
立董事所占比例不符合相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会
计专业人士。
（二）人员变动对公司的影响
本次人员变动不会对公司生产、经营产生不利影响。根据《中华人民共和国
公司法》
《上市公司独立董事管理办法》
《北京证券交易所股票上市规则》等法律
法规及《公司章程》的相关规定，为确保公司董事会规范运作，在新任独立董事
就任前，肖汉斌先生仍将按照有关法律法规及《公司章程》的规定，继续履行所
担任职务的相应职责。公司将依照相关法律法规的规定，尽快完成新任独立董事
的补选工作。
三、备查文件
肖汉斌先生的《辞职报告》
特此公告。
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