证券代码：920033 证券简称：康普化学 公告编号：2026-055
重庆康普化学工业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。
董事周涛因工作原因以通讯方式参与表决。
董事程世红因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》
为满足控股子公司重庆鑫丰泰环保科技有限公司（以下简称“鑫丰泰环保”）
发展需要，进一步充实控股子公司购买土地及项目建设资金，加快构建资源循环
利用体系，实现资源回收利用，公司及重庆三丰泰科技发展合伙企业（有限合伙）
（以下简称“重庆三丰泰”）拟向鑫丰泰环保进行同比例增资。其中，公司拟增
资人民币 3,000 万元，重庆三丰泰拟增资人民币 2,000 万元。
本次增资完成后，鑫丰泰环保的注册资本将由 5,000 万元变更为 10,000 万
元，公司仍持有鑫丰泰环保 60%的股权，重庆三丰泰持有鑫丰泰环保 40%的股权。
鑫丰泰环保仍为公司的控股子公司，不会导致公司合并报表范围变更。
具体内容详见公司于 2026 年 7 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《关于向控股子公司增资暨关联交易的公告》
（公
告编号：2026-056）。
本议案已经公司第四届董事会第十一次独立董事专门会议审议，并经过全体
独立董事过半数同意。
关联董事邹潜、邹江林回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》
根据《公司章程》等有关规定，本次董事会审议的议案还需要提交股东会进
行审议，公司拟定于 2026 年 8 月 4 日召开 2026 年第三次临时股东会。
具体内容详见公司于 2026 年 7 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《关于召开 2026 年第三次临时股东会通知公告
（提供网络投票）》（公告编号：2026-057）。
本议案无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）《重庆康普化学工业股份有限公司第四届董事会第十一次独立董事专
门会议记录》；
（二）《重庆康普化学工业股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》。
重庆康普化学工业股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
