证券代码：002561 证券简称：徐家汇 公告编号：2026-028
上海徐家汇商城股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会
议于 2026 年 7 月 20 日在上海市徐汇区肇嘉浜路 1000 号九楼会议室以现场及通讯
方式召开。
召开本次会议的通知已于 2026 年 7 月 15 日以邮件和微信方式发出。本次会
议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由公司董事长韩军先生主持，
公司高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表列席会议。会议召开符合《中华
人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议就提交的议案形成以下决议：
审议通过《关于拟选择新六百 HUB 公寓式酒店运营管理合作方的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司重大投资项目的议案》，公司董事会及管理层持续推进上海六百城市更新项目（以
下简称“新六百 HUB 项目”），新六百 HUB 项目将打造集公寓式酒店及高端商业于
一体的综合性商业体。
经第八届董事会第二十二次会议审议通过并履行国资审批程序，公司于 2026 年 5
月设立了全资子公司上海新六百酒店管理有限公司（以下简称“新六百酒管公司”）
作为新六百 HUB 后续资产运营主体。
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公司采用公开招标方式遴选新六百 HUB 项目建成后的公寓式酒店运营管理合作
方，于 2026 年 6 月 5 日正式启动公开招标，目前开标及评标委员会评标等工作已完成。
根据《公司章程》、《董事会议事规则》相关规定及股东会对新六百 HUB 项目
授权内容，公司董事会审批同意选择凯悦酒店管理（上海）有限责任公司、亚太区
凯悦酒店咨询服务有限公司、凯悦国际酒店集团共同组成的联合体（以下简称“凯
悦酒店管理（上海）有限责任公司（联合体）”）作为新六百 HUB 公寓式酒店运
营管理合作方，并授权公司管理层办理框架协议签订及实施等相关事宜。
拟与凯悦酒店管理（上海）有限责任公司（联合体）签订的协议包括但不限
于技术服务、公寓服务、商标许可及运营相关事项等方面，公司将根据法律法规、
规范性文件、《公司章程》等公司内控制度规定的决策权限，履行相应的审议程
序及信息披露义务。
特此公告。
上海徐家汇商城股份有限公司董事会
二〇二六年七月二十一日
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