证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2026-053
柏诚系统科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
柏诚系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十四次
会议于 2026 年 7 月 20 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议通知已
于 2026 年 7 月 17 日通过邮件的方式送达全体董事。本次会议由董事长过建廷主
持，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。公司全体高级管理人员列席本次
会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，决议内
容合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于使用超募资金实施新项目的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《柏
诚系统科技股份有限公司关于使用超募资金实施新项目的公告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第七届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
特此公告。
柏诚系统科技股份有限公司董事会
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