公元股份有限公司 董事会议事规则
公元股份有限公司
董事会议事规则
（2026年7月）
第一章 总 则
第一条 为规范公元股份有限公司（以下简称“公司”）董事会运作程序，
确保董事会依法运作，提高工作效率和进行科学决策，根据《中华人民共和国公
司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券
法》”）、
《深圳证券交易所股票上市规则》
（以下简称“
《上市规则》”）、
《公元股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，制定本议事规则。
第二条 公司依法设立董事会，董事会是公司的经营决策机构和执行机构，
行使《公司章程》及股东会赋予的职权。董事会对股东会负责，向其报告工作，
在股东会闭会期间管理公司事务。
第二章 董事会职权
第三条 董事会依法行使下列职权：
（一）召集股东会，并向股东会报告工作；
（二）执行股东会的决议；
（三）决定公司的经营计划和投资方案；
（四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；
（六）拟订公司重大收购、收购公司股票或者合并、分立、解散及变更公司
形式的方案；
（七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、
对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项；
（八）决定公司内部管理机构的设置；
（九）决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员，并
决定其报酬事项和奖惩事项；根据总经理的提名，决定聘任或者解聘公司其他高
级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
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（十）制定公司的基本管理制度；
（十一）制定公司章程的修改方案；
（十二）管理公司信息披露事项；
（十三）向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；
（十四）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；
（十五）法律、行政法规、部门规章或《公司章程》授予的其他职权。
超过股东会授权范围的事项，应当提交股东会审议。
第四条 公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计
意见向股东会作出说明。
第五条 根据相关的法律法规、深圳证券交易所有关规定以及公司实际情况，
经过股东会授权，董事会具有以下决策权限：
（一）除提供财务资助、提供担保外，公司发生的交易达到下列标准之一的，
应当提交董事会审议：
及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者为准；
以上，且绝对金额超过 1,000 万元，该交易涉及的资产净额同时存在账面值和评
估值的，以较高者为准；
会计年度经审计营业收入的 10%以上，且绝对金额超过 1,000 万元；
计年度经审计净利润的 10%以上，且绝对金额超过 100 万元；
对金额超过 100 万元。
上述指标计算中涉及数据为负值的，取其绝对值计算。
本条所称“交易”包括除公司日常经营活动之外发生的下列类型的事项：购
买资产、出售资产、对外投资（含委托理财、对子公司投资等）、提供财务资助
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（含委托贷款等）、提供担保（含对控股子公司担保等）、租入或者租出资产、委
托或者受托管理资产和业务、赠与或者受赠资产、债权或者债务重组、转让或者
受让研发项目、签订许可协议、放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权
利等）、深圳证券交易所认定的其他交易。
公司发生与日常经营相关的下列类型的事项不属于前款规定的事项：购买原
材料，燃料和动力，接受劳务，出售产品、商品，提供劳务，工程承包，与公司
日常经营相关的其他交易。
（一）公司提供财务资助，除应当经全体董事的过半数审议通过外，还应当
经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意并作出决议，并及时对外披露。
（二）《公司章程》规定的应由股东会审议的对外担保事项以外的对外担保
事项由董事会审议批准。
（三）公司与关联人发生的交易达到下列标准之一的，应当提交董事会审议：
近一期经审计净资产绝对值超过 0.5%的交易。
第三章 董事会会议的召集
第六条 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开 10 日
前以专人送出、邮件、传真、电话、电子邮件等方式书面通知全体董事和总经理。
第七条 代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事、过半数独立董事、审
计委员会以及董事长认为必要时，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自
接到提议后 10 日内，召集和主持董事会会议。
第八条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为：专人送出、邮件、传真、
电话、电子邮件等；通知时限为：会议召开 3 日以前。如遇紧急事项，在全体董
事均能参加会议的前提下，可以在紧急事项发生后的最短时间内通知全体董事并
召集会议，但召集人应当在会议上说明。
第九条 董事会会议通知应包括以下内容：
（一） 会议日期和地点；
（二） 会议期限；
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（三）会议召开方式；
（四） 事由及议题；
（五） 发出通知的日期；
（六）会议联系人及其联系方式。
第十条 董事会应向所有董事提供足够的资料。董事会召开会议应在发出会
议通知的同时，将会议议题的相关背景资料和有助于董事理解公司业务进展的数
据送达所有董事。当两名及以上独立董事认为会议材料不完整、论证不充分或者
提供不及时的，可以书面向董事会提出延期召开会议或者延期审议该事项，董事
会应当予以采纳。
第四章 董事会会议的召开
第十一条 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，
必须经全体董事的过半数通过。
未担任董事的高级管理人员应当列席董事会会议，未担任董事的高级管理人
员在董事会上没有表决权。会议主持人认为有必要的，可以通知其他有关人员列
席董事会会议。
第十二条 董事会会议由董事长主持。董事长不能履行职务或者不履行职务
的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以
上董事共同推举 1 名董事履行职务。
第十三条 董事会决议表决方式为：现场举手表决或记名式投票表决。
第十四条 董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用传真、
邮件、电子邮件等方式进行并作出决议，并由参会董事签字。
第十五条 董事会会议应当由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以书
面委托其他董事代为出席。委托书应当载明代理人的姓名，代理事项、授权范围
和有效期限，并由委托人签名或盖章。涉及表决事项的，委托人应在委托书中明
确对每一事项所持同意、反对或者弃权的意见。
代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会
会议，亦未委托其他董事代为出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。
第十六条 独立董事不能亲自出席会议需要委托其他董事时，只能委托其他
独立董事代为出席。为保持独立董事的独立性，独立董事不接受除独立董事之外
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其他董事的委托。
第十七条 董事和总经理应当妥善保管会议文件，在会议有关决议内容对外
正式披露前，对会议文件和会议审议的全部内容负有保密义务。
第五章 董事会议事程序
第十八条 议案的提出：
（一）投资决策议案：董事会委托总经理组织有关人员拟订公司中长期发展
规划、年度投资计划和重大项目的投资方案，提交董事会审议；
（二）人事任免议案：根据董事会、总经理在各自职权范围内提出的人事任
免提名，由公司人事部门和提名委员会考核，提交董事会审议；
（三）其他重大事项有关议案：董事会对于法律、法规或《公司章程》规定
的，以及股东会授权的其他需由董事会表决的公司重大事项，组织相关人员进行
认真分析研究，形成议案提交董事会审议。
第十九条 议案的审议：
董事会本着诚信敬业、实事求是、科学严谨的精神，在对议案内容进行全面、
深入的了解分析的基础上进行审议，必要时，可以向有关专家进行咨询，所发生
的费用由公司负担。
第二十条 形成决议：
（—）董事会决议表决方式为：现场举手表决或记名式投票表决。
（二）董事会决议的表决，实行一人一票。
（三）根据决议不同内容，董事会安排相应的执行人员按相关执行程序执行。
（四）董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项
决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无
关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通
过。出席董事会的无关联董事人数不足 3 人的，应将该事项提交股东会审议。
第二十一条 董事会决议公告事宜，由董事会秘书根据《上市规则》的有关
规定办理。
第二十二条 会议记录
（一） 董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录，出席会议的董事
应当在会议记录上签名。出席会议的董事有权要求在记录上对其在会议上的发言
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作出说明性记载。董事会会议记录作为公司档案保存，保存期限不少于 10 年。
（二）董事会会议记录应当完整、真实。董事会会议记录包括以下内容：
票数）。
（三）与会董事认为应当记载的其他事项。
第六章 附 则
第二十三条 本规则未尽事宜，按国家法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定执行；本规则如与国家日后颁布的法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和经合法程序修改后《公司章程》相抵触时，按有关法律、
法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》规定执行。
第二十四条 本规则经股东会审议通过后生效。
第二十五条 本规则由公司董事会负责解释和修订。
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