维科技术股份有限公司
第十一届董事会独立董事专门会议 2026 年第四次会议
审核意见
根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“
《公司法》”）、
《中华人民共和国
证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国
证监会”）发布的《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办
法》”）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、
规范性文件及《维科技术股份有限公司章程》
（以下简称“
《公司章程》”）的有关
规定，维科技术股份有限公司（以下简称“公司”或“维科技术”）董事会独立
董事专门委员会在全面了解和认真审核公司 2026 年度向特定对象发行股票（以
下简称“本次发行”）相关文件的基础上，就与本次发行方案的变更及相关事项
发表书面审核意见如下：
关法律、法规、规范性文件的规定，符合公司发展战略和全体股东的长远利益，
不存在损害公司及公司全体股东特别是中小股东利益的情形。
论证分析报告（修订稿）》充分论证了本次发行方案的必要性和可行性，符合相
关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司发展战略，符合公司及全体股东利
益特别是中小股东的利益。
（修订稿）》符合公司实际情况，方案合理、切实可行，不存在损害公司及全体
股东特别是中小股东利益的情形。
体的填补回报措施，公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员对公司填
补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。我们认为，公司拟采取的填补回报措
施合理、可行，可有效降低本次发行对公司即期收益的摊薄作用，公司关于本次
发行股票摊薄即期回报影响分析的修订、相关填补措施及承诺均符合有关法律、
法规、规范性文件的要求，符合公司及公司全体股东的长远利益。
生效条件的股份认购协议之补充协议涉及关联交易，该协议内容符合相关法律、
行政法规及规范性文件规定，交易定价方式合法合规，关联交易定价公允合理，
不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
综上，我们认为，公司本次向特定对象发行股票符合公司及公司全体股东的
利益；我们同意本次发行方案的变更及相关事项；我们同意公司按照本次发行方
案变更后的内容继续推进本次发行相关工作，同意将本次发行变更及相关事项提
交董事会进行审议，关联董事回避表决。
维科技术股份有限公司独立董事专门会议
独立董事：冷军、林宁、吴巧新
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