证券代码：920222 证券简称:益坤电气 公告编号：2026-073
温州益坤电气股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况
公司于 2026 年 5 月 29 日获得《关于同意温州益坤电气股份有限公司向不特
定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2026]1205 号），2026 年 6
月 25 日，北京证券交易所出具《关于同意温州益坤电气股份有限公司股票在北
京证券交易所上市的函》（北证函[2026]698 号），公司股票于 2026 年 6 月 30 日
在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市。
公司本次发行价格 10.09 元/股，发行股数 12,847,100 股，募集资金总额为人
民 币 129,627,239.00 元 ， 扣 除 保 荐 承 销 费 及 累 计 发 生 的 其 他 相 关 发 行 费 用
截至 2026 年 6 月 24 日，上述募集资金已全部到账，并由立信会计师事务所（特
殊普通合伙）验证、出具了信会师报字[2026]第 ZF11077 号验资报告。
为了规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，上述募集资金到账后，
已全部存放于公司开立的募集资金专项账户内，并由公司与保荐机构、存放募集
资金的商业银行签署了三方监管协议。
二、本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的基本情况及原因
鉴于公司本次公开发行募集资金净额为 10,402.70 万元，低于公司《招股说
明书》中的募集资金投资项目拟投入的募集资金金额 15,542.77 万元，根据《北
京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》
《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等规定以及
公司发展规划和经营需要，在不改变募集资金用途的情况下，公司拟对募投项目
拟投入募集资金金额进行调整，具体调整如下：
单位：万元
调整前拟募集资 调整后拟募集资
序号 募投项目名称 项目总投资
金投资额 金投资额
绝缘保护电气系列产
品扩产项目
合计 15,542.77 15,542.77 10,402.70
三、本次调整事项对公司的影响
公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的事项符合《北京证券
交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》《北京
证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等法律、法规的规
定，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在违规使用募集资金的行为，不
存在损害全体股东利益的情形。
四、本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的决策程序
三届董事会战略委员会第四次会议，审议并通过《关于调整募投项目拟投入募集
资金金额的议案》，同意公司根据募集资金净额调整募集资金投资项目拟投入募
集资金金额，同意将该议案提交公司董事会审议。
于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据募集资金净额调整
募集资金投资项目拟投入募集资金金额。该议案在董事会审批权限范围内，无需
提交公司股东会审议。
五、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金
额的事项已经公司董事会、审计委员会、战略委员会审议通过，履行了必要的审
议程序，符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》
《北京证券交易
所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金
管理》等法律、法规的规定，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在违规
使用募集资金的行为，不存在损害全体股东利益的情形。
综上，保荐机构对公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的事
项无异议。
六、备查文件
《兴业证券股份有限公司关于温州益坤电气股份有限公司调整募集资金投
资项目拟投入募集资金金额的核查意见》
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