证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2026-045
百洋产业投资集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于第六届董事会三年任期即将届满，为保护公司股东利益、
完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司
法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性
文件及《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举，
并履行有关法律法规、规范性文件等及《公司章程》规定的有关
董事会成员的提名、任职资格审查和召集股东会进行选举等程序。
一、董事会换届选举情况
审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。经公司董事会提名
委员会审查、公司董事会审议，同意提名李奉强先生、王玲女士、
董韶光先生、孙立海先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；
提名房巧玲女士、林洪先生、肖俊先生为公司第七届董事会独立
董事候选人。上述董事候选人简历详见附件。
按照相关规定，三名独立董事候选人的任职资格和独立性须
经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可与其他四名非独立董
事候选人一并提交公司股东会审议，股东会采用累积投票表决的
方式分别对非独立董事、独立董事候选人进行投票表决。
第七届董事会非独立董事、独立董事法定任期均为自公司股东会
审议通过之日起三年。根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，
独立董事在公司连续任职不得超过六年，本次独立董事候选人中肖俊
先生自 2022 年 9 月起担任公司独立董事，若本次当选，其履职期限至
董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人
数总计不超过公司董事总数的二分之一。
在董事会换届完成之前，第六届董事会仍按照法律、行政法
规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行其
董事职务。在公司股东会审议通过第七届董事会成员后，第六届
董事会成员同时不再担任董事会下属各专门委员会委员职务。
二、其他说明
公司第六届董事会董事在任职期间勤勉尽责，在促进公司规
范运作和健康发展中均发挥了积极作用。公司对其在任职期间为
公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！
三、备查文件
（一）第六届董事会第二十七次会议决议；
（二）公司第六届董事会提名委员会第七次会议决议。
特此公告。
百洋产业投资集团股份有限公司董事会
二〇二六年七月二十一日
附件：第七届董事会董事候选人简历、基本情况
工员、工程处施工组组长、二期技改指挥部工程部副主任（正科）；
任工程处副处长、工程处党支部书记兼副处长；2010 年 10 月至
公室主任；2013 年 11 月至 2015 年 3 月，担任青岛国信发展（集
团）有限责任公司经营管理部副部长；2015 年 3 月至 2018 年 1 月
任职青岛国信海天中心建设有限公司，历任副总经理、党总支委
员；2018 年 1 月至 6 月，担任青岛国信胶州湾交通有限公司党总
支副书记、总经理；2018 年 6 月至 2024 年 7 月任职青岛国信城市
信息科技有限公司，历任总经理、党总支副书记、党总支书记、
党委书记兼董事长（法定代表人）。2024 年 7 月至今任百洋产业
投资集团股份有限公司董事长。
李奉强先生持有本公司股票 530,000 股（均为公司 2024 年限
制性股票激励计划授予所得），除控股股东外，与其他持有公司
百分之五以上股份的股东以及公司其他董事、高级管理人员之间
不存在关联关系；李奉强先生近三年未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，
不存在被认定为失信被执行人的情形，不存在《深圳证券交易所
股票上市规则》所列不得担任董事的情形，符合《公司法》《深
圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件要求的任职条件。
研究生学历，高级经济师。自 2006 年起，历任广西南宁百洋饲料
集团有限公司总经理办公室主任、广西南宁百洋食品有限公司总
经理、北海钦国冷冻食品有限公司总经理、广东雨嘉食品有限公
司总经理。2010 年 9 月起任百洋产业投资集团股份有限公司副总
经理，2024 年 7 月起兼任副董事长。
王玲女士持有本公司股票 1,531,539 股（其中 490,000 股为
公司 2024 年限制性股票激励计划授予所得），与持有公司百分之
五以上股份的股东以及公司其他董事、高级管理人员之间不存在
关联关系；王玲女士近三年未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被
认定为失信被执行人的情形，不存在《深圳证券交易所股票上市
规则》所列不得担任董事及高级管理人员的情形，符合《公司法》
《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件要求的任职条件。
中国海洋大学工商管理硕士学位，经济师。2009 年 3 月至 2019 年
员工、办公室文字秘书、团委书记、办公室副主任、人力资源部
副部长（主持工作）、人力资源部部长等职务，2019 年 7 月至今
担任青岛国信发展(集团)有限责任公司党委委员、副总经理（其
间：2019 年 11 月至 2024 年 9 月兼任青岛国信蓝色硅谷发展有限
责任公司董事长）。2020 年 8 月至今任百洋产业投资集团股份有
限公司董事（期间 2022 年 12 月至 2024 年 7 月任董事长）。
董韶光先生未持有本公司股份，除控股股东外，与其他持有
公司百分之五以上股份的股东以及公司其他董事、高级管理人员
之间不存在关联关系；董韶光先生近三年未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情
形，不存在被认定为失信被执行人的情形，不存在深交所《股票
上市规则》所列不得担任董事的情形，符合《公司法》、深交所
《股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件要求的任职条件。
研究生学历，山东大学、中国海洋大学会计学专业,高级会计师，
注册会计师。自 2007 年 7 月至 2024 年 6 月任职于青岛国信发展
（集团）有限责任公司，历任财务部主管、财务资金部副部长、
经营管理部副部长（主持工作）、经营管理部部长及机关第五党
支部书记等职务。2024 年 6 月至今任百洋产业投资集团股份有限
公司总经理，2024 年 7 月起兼任董事。
孙立海先生持有本公司股票 530,000 股（均为公司 2024 年限
制性股票激励计划授予所得），与持有公司百分之五以上股份的
股东以及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；孙
立海先生近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳
证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉
嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被认定为失信
被执行人的情形，不存在《深圳证券交易所股票上市规则》所列
不得担任董事及高级管理人员的情形，符合《公司法》《深圳证
券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件要求的任职条件。
至今，于中国海洋大学管理学院会计学系先后任助教、讲师、副
教授、教授；2017 年 6 月至 2023 年 6 月，于三角轮胎股份有限公
司任独立董事；2018 年 6 月至 2024 年 8 月，于青岛银行股份有限
公司任独立董事；2021 年 8 月至 2024 年 6 月，于成都能通科技股
份有限公司任独立董事；2023 年 3 月至今，于众淼控股（青岛）
股份有限公司任独立董事；2024 年 6 月至今，于逢时（青岛）海
洋科技股份有限公司任独立董事；2024 年 12 月至今，于摩尔线程
智能科技（北京）股份有限公司任独立董事；兼任中国会计学会
理事、中国审计学会审计教育分会理事、青岛市商贸会计学会会
长、青岛市审计学会副会长等。
房巧玲女士未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股
份的股东以及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；
房巧玲女士近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深
圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者
涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被认定为失
信被执行人的情形，不存在《深圳证券交易所股票上市规则》所
列不得担任董事的情形，符合《公司法》《深圳证券交易所股票
上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求
的任职条件。
中国海洋大学水产品加工与贮藏专业研究生毕业，农学博士学位。
海洋大学）先后任助教、讲师、副教授、教授、博士生导师、副
院长、院长，从事水产品加工的专业工作。2023 年 12 月至今，于
福建闽威实业股份有限公司任独立董事。
林洪先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份
的股东以及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；
林洪先生近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳
证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉
嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被认定为失信
被执行人的情形，不存在《深圳证券交易所股票上市规则》所列
不得担任董事的情形，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上
市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求的
任职条件。
湖南师范大学发育生物学研究生毕业，
博士学位。2010 年 8 月-2013
年 4 月任广西壮族自治区水产科学研究院助理研究员（其间：2011
年 6 月-2013 年 1 月赴广西大学动物科学学院博士后流动站从事博
士后研究）；2013 年 5 月-2021 年 1 月任广西水产科学研究院罗
非鱼遗传育种中心副主任；2014 年 6 月至今兼任山西农业大学硕
士研究生导师；2019 年获评广西壮族自治区水产科学研究院研究
员；2020 年至今任湖南师范大学、南昌航空大学兼职硕士研究生
导师；2021 年至今，获选聘为国家现代农业产业技术体系广西创
新团队生态养殖岗位功能专家；2021 年至 2024 年 7 月任广西水产
科学研究院罗非鱼遗传育种中心主任；2024 年 7 月调入湖南师范
大学生命科学学院省部共建淡水鱼类发育生物学国家重点实验室，
担任教授。2022 年 9 月至今任百洋产业投资集团股份有限公司独
立董事。
肖俊先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份
的股东以及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；
肖俊先生近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳
证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉
嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被认定为失信
被执行人的情形，不存在《深圳证券交易所股票上市规则》所列
不得担任董事的情形，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上
市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求的
任职条件。
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