证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2026-047
百洋产业投资集团股份有限公司
关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法
规和《百洋产业投资集团股份有限公司章程》的有关规定和要求，
百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董
事会第二十七次会议审议通过，
决定于 2026 年 8 月 6 日召开 2026
年第三次临时股东会。现将有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
司董事会审议作出，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。
（1）现场会议召开时间：2026 年 8 月 6 日星期四 15:00
（2）网络投票时间为：2026 年 8 月 6 日
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为：
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026
年 8 月 6 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
结合的方式召开
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分
公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公
司股东（授权委托书模板详见附件 2）
；
（2）公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
议室。
二、会议审议事项
表一 2026年第三次临时股东会议案名称及编码表
备注
议案编码 议案名称 该列打勾的
栏目可以投票
累积
采取等额选举
投票议案
非累积
投票议案
上述议案已经公司于 2026 年 7 月 20 日召开的第六届董事会
第二十七次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 7 月 21
日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本次股东会采用累积投票制选举非独立董事 4 人、独立董事
所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，
股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意
分配（可以投出零票）
，但总数不得超过其拥有的选举票数）。独
立董事候选人的任职资格和独立性尚需深交所备案审核无异议
后，股东会方可进行表决。议案 3.00 为普通决议议案，须经出
席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权二分之一以上通过。
上述议案均属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对
中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以
及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
的表决单独计票，并及时公开披露。
三、会议登记等事项
用信函或传真形式登记的，请首先进行电话确认）
。
通讯地址：广西南宁高新技术开发区高新四路 9 号
电子邮箱：byzqb@baiyang.com
邮政编码：530004
联系电话：0771-3210585；传真：0771-3210813
联系人：刘莹、林小琴
自然人股东须持本人有效身份证或者其他能够表明身份的
有效证件或者证明进行登记，委托代理人出席会议的，须持委托
人有效身份证复印件、授权委托书和代理人有效身份证进行登
记。法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加
盖公章）、法定代表人身份证进行登记，由委托代理人出席会议
的，需持有营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复
印件、法人授权委托书和代理人身份证进行登记。
上述材料除注明复印件外均要求原件，不符合要求的材料须
于表决前补充完整。
本次股东会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费及其他
各项费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投
票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络
投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
百洋产业投资集团股份有限公司董事会
二〇二六年七月二十一日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、
弃权。
（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。
公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投
票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组
所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该
候选人投 0 票。
表2 累积投票制下投给候选人选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事
（如提案1.00，采用等额选举，应选人数为4人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数
×4
股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任
意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事
（如提案2.00，采用等额选举，应选人数为3人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数
×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意
分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的
其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以
已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总
议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投
票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
东会召开当日）上午9:15，结束时间为2026年8月6日（现场股东
会召开当日）下午3:00。
券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的
规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者
服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投
票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席
百洋产业投资集团股份有限公司 2026 年第三次临时股东会，并
于本次股东会按照下列指示就下列议案投票（如没有做出指示，
代理人有权按自己的意愿表决），并代为签署本次会议需要签署
的相关文件。
备注 表决意见
议案编码 议案名称 该列打勾的栏 同 反 弃
目可以投票 意 对 权
累积投票
采取等额选举，填报给候选人的选举票数
议案
非累积投 同 反 弃
票议案 意 对 权
委托人签名（盖章）
：
委托人身份证号码（或统一社会信用代码）
：
委托人持有股份类别和数量：
委托人证券账户号码：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托书有效期限：
委托日期：
本授权委托书之复印及重新打印件均有效；委托人如为法人
股东的，应加盖法人单位印章。
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