公元股份有限公司
证券代码：002641 证券简称：公元股份 公告编号：2026-032
公元股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 08 月 07 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 08
月 07 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 08 月 07 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2026 年 8 月 3 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的本公司全体普通股股东。全体股东均有权出席股东会，并可以委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书模板详见附件 2）。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
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二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于董事会换届选举第七届董事会非独
立董事的议案》
《关于董事会换届选举第七届董事会独立
董事的议案》
律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等的相关规定，上述提案 1、2、3 为特
别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将根据
计票结果进行公开披露。
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三、会议登记等事项
记。
（1）自然人股东须持本人有效身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明
进行登记。
（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人有效身份证（复印件）、
代理人有效身份证、授权委托书、其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、
法定代表人身份证明书（需法人单位盖章）办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会
议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书（需法人单位盖章）、委托人身
份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书办理登记。
（4）融资融券股东登记：根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券
登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业
务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的
股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公
司名义为投资者的利益行使。因此参与融资融券业务的股东如需参加本次股东会，需要提
供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，以及受托证券公司
的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。
（1）现场会议联系方式：
联系电话：0576-84277186
传真号码：0576-81122181
联系人及其邮箱：陈志国 zqb@era.com.cn
任燕清 zqb@era.com.cn
通讯地址：浙江省台州市黄岩区黄椒路 555 号，公元股份有限公司证券部。
邮政编码：318020
（2）大会费用：与会股东食宿及交通费用自理。
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（3）网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的
进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
附件：
特此公告。
公元股份有限公司董事会
公元股份有限公司
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的
每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在
差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不
同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
…… ……
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事
（如提案编码表的提案 4，采用等额选举，应选人数为 5 位）股东所拥有的选举票数
=股东所代表的有表决权的股份总数×5
股东可以将所拥有的选举票数在 5 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得
超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事
（如提案编码表的提案 5，采用等额选举，应选人数为 3 位）股东所拥有的选举票数
=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以在 3 位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超
过其拥有的选举票数。
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股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件 2
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兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席公元股份有限公司于 2026
年 08 月 07 日召开的 2026 年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行
使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
《关于董事会换届选举第七届董事会非独
立董事的议案》
《关于董事会换届选举第七届董事会独立
董事的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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