亚普汽车部件股份有限公司 2026 年第一次临时股东会资料
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为了维护投资者的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《公
司法》《公司章程》和《公司股东会议事规则》等规定，特制定本须知：
一、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）的
合法权益，请有出席股东会资格的相关人员准时到会场签到并参加会议。股东会
设秘书处，具体负责会议有关事宜。
二、股东出席会议，依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。公司不
向参会股东发放任何形式的礼品，以平等对待所有股东。请出席股东会的相关人
员遵守股东会秩序，维护全体股东合法权益。
三、股东要求提问的，可在预备会议时向股东会秘书处登记，并填写提问登
记表。股东如发言，时间原则上不超过 5 分钟。
四、为提高会议议事效率，在股东就本次会议议案相关的问题回答结束后，
即可进行表决。
五、会议现场表决采用记名投票表决。
六、公司将认真回答股东提出的问题，但如果问题与本次股东会议题无关，
或涉及公司的商业秘密，或有损公司、股东共同利益等方面，而公司不予回答的，
请予谅解。
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现场会议时间：2026 年 7 月 29 日下午 14 时 15 分
网络投票时间：自 2026 年 7 月 29 日至 2026 年 7 月 29 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网
投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议地点：亚普汽车部件股份有限公司会议室（江苏省扬州市扬子江南
路 508 号亚普汽车部件股份有限公司 2 号门）
议程及安排：
一、预备会议，到会股东书面审议议案
二、主持人宣布现场股东会开始及会议出席情况
三、与会股东审议议案
序号 非累积投票议案名称
听取公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案。
四、推选监票人、计票人
五、股东问答
六、现场投票表决
七、宣读现场表决结果
八、宣读现场加网络投票汇总结果
九、公司聘请的律师发表见证意见
十、宣布会议结束
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关于公司2026年度董事薪酬方案的议案
各位股东：
为进一步规范公司董事的薪酬管理和绩效考核，激励和约束董事勤勉尽责地
工作，促进公司稳健、可持续发展，根据《公司法》《上市公司治理准则》等有
关法律、法规、规范性文件及《公司章程》
《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
等相关规定的要求，公司制定了 2026 年度董事薪酬方案。具体如下：
一、适用对象
（一）独立董事：是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主
要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独
立客观判断关系的董事。
（二）内部董事：是指与公司或公司下属企业签订劳动用工合同，在公司担
任除董事以外的其他职务或实际参与公司经营管理的董事。
（三）外部董事：是指由公司股东或董事会提名推荐且未与公司或公司下属
企业签订劳动用工合同，并主要表达股东意见的董事。
二、适用期限
本董事薪酬方案经公司股东会审议通过后生效，至新的薪酬方案履行审批程
序及执行之日失效。
三、薪酬方案
独立董事采取固定津贴形式在公司领取报酬，除此之外不在公司享受其他薪
酬福利待遇。因履行职务发生的差旅费等费用由公司实报实销。
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内部董事在公司兼任高级管理人员或其他经营管理职务的，其薪酬和考核按
其担任的经营管理职务相应的薪酬管理实施办法执行。内部董事未在公司兼任高
级管理人员或其他经营管理职务的，其薪酬和考核参照公司相关经营管理职务相
应的薪酬管理实施办法进行管理。
外部董事不在公司领取任何薪酬或津贴，也不发放其他报酬，不享受社保和
其他福利待遇等。
四、其他
业负责人业绩考核和薪酬管理办法》
《工资总额备案制管理办法》
《董事聘任协议》
等相关制度及文件执行。
的个人所得税由公司按税法规则统一代扣代缴；董事因换届、改选、任期内辞职
等原因离任的，其薪酬按其实际任期计算并予以发放。
的规定执行；本方案如与国家日后颁布的有关法律、法规、规范性文件和《公司
章程》相抵触时，按照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》执行。
因本议案内容与董事会全体董事存在利害关系，全体董事回避表决，本议案直
接提交股东会审议。
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关于选举公司非独立董事的议案
各位股东：
公司董事仝泽宇先生因工作调动，申请辞去公司董事职务。根据《公司法》
《证券法》
《公司章程》等有关规定，提名刘济州先生为公司非独立董事候选人，
其任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会届满。
以上议案请股东会审议。
附件：刘济州先生简历
刘济州，男，1994 年 2 月出生，中共党员，硕士研究生学历，管理学硕士学
位，中级经济师。曾任中国邮政集团有限公司战略规划部战略管理经理，中国国
投高新产业投资有限公司项目协同团队、新能源材料团队、汽车零部件产业发展
部高级投资经理，中国国投高新产业投资有限公司汽车零部件产业发展部、产业
发展一部副总裁。现任中国国投高新产业投资有限公司产业发展一部主管。
刘济州先生未持有公司股份，与公司的董事、高级管理人员及除控股股东外
其他持股 5%以上的股东均不存在关联关系，不存在《公司法》等法律法规及其
他有关规定中规定的不得担任公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所的惩戒；也不存在证券交易所认定不适合担任上市公司董
事的其他情形，符合《公司法》等相关法律、法规及其他有关规定等要求的任职
资格。
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公司2026年度高级管理人员薪酬方案
各位股东：
为进一步规范公司高级管理人员的薪酬管理和绩效考核，激励和约束高级管理
人员勤勉尽责地工作，促进公司稳健、可持续发展，根据《公司法》
《上市公司治理
准则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》
《董事、高级管理人员薪酬管
理制度》的相关规定的要求，公司制定了 2026 年度高级管理人员薪酬方案，具体
如下：
一、适用对象
本薪酬方案适用于《公司章程》规定的高级管理人员。
二、适用期限
高级管理人员薪酬方案经公司董事会审议通过后生效，至新的薪酬方案履行审
批程序及执行之日失效。
三、薪酬方案
高级管理人员薪酬由年度薪酬、中长期激励等构成。年度薪酬总水平包括年度
薪酬、年化任期激励、现金型中长期激励和股权激励中的企业权益授予价值，以及
符合国家规定纳入工资总额管理的津补贴。
年度薪酬包括基本年薪和绩效年薪；中长期激励包括任期激励和其他中长期激
励，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。
绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付以绩效评价为重要依据，按比例在年
度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价依据经审计的财务数据开展，具体由董事
会根据实际，并结合相关规定执行。
四、其他
《企业负责人业绩考核和薪酬管理办法》《工资总额备案制管理办法》等相关制度
执行。
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应缴纳的个人所得税由公司按税法规则统一代扣代缴；高级管理人员因换届、改选、
任期内辞职等原因离任的，其薪酬按其实际任期计算并予以发放。
规定执行；本方案如与国家日后颁布的有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》
相抵触时，按照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》执行。
以上方案已经公司第六届董事会第四次会议审议通过。
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