股票代码：000882 股票简称：华联股份 公告编号：2026-041
北京华联商厦股份有限公司
关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
“本次会议”
）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程。
（1）现场会议时间：2026 年 08 月 05 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 08
月 05 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 08 月 05 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司流
通股股东提供网络投票平台，持有本公司无限售条件流通股的股东可以在网络投票时间内
通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、
互联网系统投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决
结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
凡在 2026 年 07 月 29 日（周三）下午收市后登记在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司保管的本公司股东名册内之本公司全体股东均有权出席股东会并参加表决，也
可以以书面形式委托代理人出席股东会，该股东代理人不必是本公司的股东。
（2）本公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票
《关于参股公司解散暨关联交易的
议案》
提交本次股东会审议的事项已经公司第九届董事会第二十二次会议审议通过。具体内
容详见 2026 年 07 月 16 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》
及巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第九届董事会第二十二次
会议决议公告》(公告编号：2026-038)、《 关于参股公司解散暨关联交易的公告 》（公
告编号：2026-039）。
上述议案为普通议案，经出席股东会的股东及代理人所代表的有表决权股份的过半数
赞成为通过。
上述议案为关联交易议案，需关联股东回避表决。
三、会议登记等事项
（1）由法定代表人代表法人股东出席股东会的，应出示本人身份证件、能够表明其
法定代表人身份的有效证明；
（2）由法定代表人以外的代理人代表法人股东出席股东会的，应出示本人身份证件、
加盖法人印章或法定代表人或其他决策机构签署的书面委托书；
（3）个人股东亲自出席股东会的，应出示本人身份证件、股票账户卡；
（4）由代理人代表个人股东出席股东会的，应出示委托人及代理人本人身份证件、
委托人亲笔签署的授权委托书；
（5）由代理人转委托第三人代表股东(包括法人股东、个人股东，即委托人)出席股
东会的，应出示：a、委托人身份证件复印件；b、由委托人签署并经公证的授权代理人可
以转委托第三人出席本次会议的书面授权委托书；c、授权代理人签署的委托第三人出席
本次会议的授权委托书；d、第三人的身份证。
（6）前述出席会议人员须在登记时间到本公司指定地点办理登记，也可以信函或传
真方式办理登记。
份有限公司证券事务部。
联系地址：北京市西城区阜成门外大街 1 号四川大厦东塔楼 5 层
邮政编码：100037
联系电话/传真：010-68319838
联 系 人：周剑军、田菲
出席现场会议的人员的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次 股 东 会， 股东 可 以 通过 深 交 所 交 易系 统和 互 联网 投 票 系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程请详见附件一。
五、备查文件
特此公告。
北京华联商厦股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
北京华联商厦股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席北京华联商厦股份有限公
司于 2026 年 08 月 05 日召开的 2026 年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以
下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
同 反 弃
提案编码 提案名称 备注
意 对 权
非累积投票提案
《关于参股公司解散暨关联
交易的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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