证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2026-064
福建海通发展股份有限公司
第四届董事会第四十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
福建海通发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月 10 日以书
面或通讯方式发出召开第四届董事会第四十四次会议的通知，并于 2026 年 7 月
生召集并主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司高级管理人员列席会
议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规
定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于 2026 年半年度报告及摘要的议案》
经审议，董事会一致同意通过公司《2026 年半年度报告》及其摘要。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福
建海通发展股份有限公司 2026 年半年度报告》及《福建海通发展股份有限公司
（二）审议通过《关于 2026 年半年度“提质增效重回报”专项行动方案的
评估报告的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福
建海通发展股份有限公司 2026 年半年度“提质增效重回报”专项行动方案的评
估报告》。
（三）审议通过《关于 2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》
根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件的规定，公司对 2026 年
半年度募集资金存放与实际使用情况做出了说明。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福
建海通发展股份有限公司关于 2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》。
特此公告。
福建海通发展股份有限公司董事会
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