证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2026-030
中南出版传媒集团股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
第十四次会议于 2026 年 7 月 18 日以通讯方式召开。本次会议于 2026 年 7
月 13 日以电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。会议应参加表
决董事 11 人，实际参加表决董事 11 人。会议召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。
本次会议由董事长贺砾辉女士召集，采用记名投票方式，审议并通过
如下议案：
一、审议通过《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》
详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》
《上海证券报》
《证
券时报》
《证券日报》的《中南传媒关于选举公司第六届董事会副董事长的
公告》
（编号：临 2026-031）
。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于增补公司第六届董事会专业委员会成员的议案》
详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》
《上海证券报》
《证
券时报》
《证券日报》的《中南传媒关于增补公司第六届董事会专业委员会
成员的公告》
（编号：临 2026-032）
。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《关于修订<中南出版传媒集团股份有限公司基本建设项
目造价管理办法>的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
中南出版传媒集团股份有限公司董事会
二〇二六年七月二十日
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